CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ), care a promis în mod repetat transparență, și-a reiterat jurământul în urma falimentului FTX. Cu toate acestea, Reuters săptămâna aceasta acuzat Binance de a-și ascunde obligațiile și de a ascunde detaliile financiare.
Reuters a pus la îndoială chiar dacă directorii Binance au un interes în creatorii de piață care tranzacționează împotriva clienților bursei – așa cum a fost cazul la BitMEX, FTX și alte burse date în judecată de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Postul a citat o revizuire cuprinzătoare a dosarelor de reglementare din întreaga lume, inclusiv cererile de interviu trimise la zeci de autorități de reglementare.
Binance produce puține dovezi de afirmații extraordinare
De-a lungul anilor, Binance și CZ au cutreierat globul de atunci lăsând China într-un efort de a evita supravegherea reglementară. Într-adevăr, Binance refuză încă să dezvăluie unde se află sediul său. Tot ce știm este că CZ au cumpărat un apartament în Dubai, ceea ce face ca oricine să ghicească.
Binance nu publică informații despre finanțele sale, profiturile sau rezervele sale de numerar, cât de multă tranzacționare în marjă are loc pe platforma sa sau chiar cât de mult din tokenul său BNB are în registre. Cu toate acestea, susține că a procesat tranzacții în valoare de peste 22 de trilioane de dolari în ultimele 12 luni.
Analiza Reuters a datelor CryptoCompare estimează că Binance a câștigat aproximativ 4.6 miliarde USD în comisioane de tranzacționare la vedere plus 6.4 miliarde USD în comisioane pe platformele sale de tranzacționare cu instrumente derivate. Cu toate acestea, aceste cifre vor rămâne estimări aproximative fără o dezvăluire financiară completă din partea Binance. În ciuda afirmațiilor lui CZ, dezvăluirea transparentă nu are loc.
Este important de remarcat că CZ are o istorie de a-și bate nasul la autoritățile de reglementare, iar istoria Binance este plină de rapoarte media despre protocoale laxe de cunoaștere a clientului (KYC) și anti-spălare a banilor (AML). Reuters anterior acuzat Binance de a crea Binance.US pentru a intra pe piața americană fără a expune Binance.com controlului intern. Reuters a acuzat, de asemenea, schimbul că permite spălarea banilor și eludarea sancțiunilor.
Dacă este adevărată, tactica lui Binance de a crea schimburi subsidiare „specifice țării” nu funcționează întotdeauna. Autoritățile americane sunt investighează în prezent acuzații de spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor pe platforma Binance. De asemenea, Forbes publicat un raport despre scurgeri Tai Chi documente care subliniază planul Binance de a evita reglementările. Binance a negat vehement acest raport.
Citeşte mai mult: Binance vs Reuters: CZ spune că jurnaliştii ar putea pune copilul în pericol
Binance neagă acuzațiile Reuters
Ofițerul șef de strategie Patrick Hillmann a negat acuzațiile Reuters că Binance este în mod deliberat opac. Autoritățile de reglementare nu solicită companiilor private să dezvăluie atât de multe informații financiare precum companiile tranzacționate public. Hillman spune asta Binance înregistrează în mod regulat toate informațiile necesare, așa cum este cerut de autoritățile de reglementare.
„Vantitatea de informații corporative și financiare care trebuie dezvăluite autorităților de reglementare de pe acele piețe este imensă, necesitând adesea un proces de dezvăluire de șase luni”, a spus el.
Deşi Hillman a comparat Binance cu alte companii private, cum ar fi producătorul de bomboane Mars, un purtător de cuvânt al lui Marte a replicat că este „absurd” să spună că Binance și Mars aveau cerințe comparabile de raportare și guvernare.
Hillman susține că Binance susține în totalitate depozitele utilizatorilor și poate lichida poziții dacă un client face un pariu pierdut pe platforma sa de tranzacționare cu derivate. El a mai spus că Binance are asigurare împotriva volatilității extreme a pieței care ar putea determina ca pozițiile cu efect de levier ale utilizatorilor să devină negative. Hillman a susținut că aceste politici de lichidare și de reducere a riscurilor fac parte din politica Binance față de risc.
Reuters nu a putut verifica independent acele pretenții.
Binance pretinde că cooperează pe deplin cu solicitările de aplicare a legii
Șeful global de informații și investigații al Binance, Tigran Gambaryan, a susținut într-un a blog că Binance și-a intensificat eforturile de a coopera cu forțele de ordine. Gambaryan a spus că Binance și-a mărit dimensiunea departamentului de securitate și conformitate cu 500% și a răspuns la 47,000 de solicitări din partea forțelor de ordine din noiembrie 2021.
O postare pe blogul Binance, în colaborare cu Ganbaryan negat Reuters' iunie 2022 raportează că schimbul permite spălarea banilor pentru hackeri, traficanți de droguri și rețele de fraudă. Binance o spune nu poate împiedica un potențial actor rău intenționat să trimită fonduri la una dintre adresele sale de depozit. Cu toate acestea, poate îngheța fondurile odată ce tranzacția este confirmată că a încălcat legea. Apoi lucrează cu autoritățile de aplicare a legii pentru a soluționa problema.
În aprilie 2022, Binance publicat un schimb de e-mail între personalul său și Reuters în care a obiectat la o altă specială raportează pretinzând că a partajat în mod necorespunzător datele utilizatorilor cu autoritățile de reglementare ruse și agențiile controlate de FSB. A susținut că Reuters și-a încălcat propriile linii directoare editoriale publicând informații false.
În ciuda negărilor lui Binance, Reuters nu a dat înapoi de la raportările sale despre finanțele presupuse opace ale Binance și încercări de a ignora reglementările.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.
Sursa: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/