Procurorii cer mandat de arestare pentru co-fondatorul Terraform Lab

Procurorii sud-coreeni încearcă să-l aresteze pe Daniel Shin, co-fondatorul Terraform Lab, pentru fraudă și manipulare a pieței.

Daniel Shin a fost căutat pentru fraudă

Potrivit unui comunicat de presă emis de Yonhap astăzi, miercuri, 30 noiembrie 2022, procurorii sud-coreeni și-au anunțat intenția de a solicita un mandat de arestare pentru cofondatorul Terraform Labs, Daniel Shin, pentru presupusă fraudă și manipulare a pieței, extinzându-și ancheta privind prăbușirea criptomonedele Terra USD și Luna emise de companie. 

Potrivit raportului, Shin este căutat sub suspiciunea că a obținut un total de câștiguri necuvenite 140 de miliarde de woni (106 milioane de dolari) prin tranzacționarea cu Luna înainte de prăbușirea acesteia, potrivit Procuraturii de Sud din Seul, care este specializată în investigarea infracțiunilor financiare și de valori mobiliare. Potrivit raportului, Shin este, de asemenea, suspectat că a dat Terraform acces la datele clienților de la o firmă fintech pe care a creat-o, încălcând Legea privind tranzacțiile financiare electronice.

Shin a părăsit Terraform Labs în martie 2020 pentru a se concentra pe firma Fintech Chai. El a negat, de asemenea, că a vândut LUNA în top în rapoartele anterioare, iar Chai spune că stochează toate datele clienților conform legilor locale de confidențialitate. Autoritățile au făcut o percheziție în biroul Chai la jumătatea lunii noiembrie.

Presa sud-coreeană a raportat că a negat acuzațiile spunând că a părăsit compania cu doi ani înainte de prăbușirea criptomonedelor. Procurorii au cerut arestări și pentru alte șapte persoane; trei investitori timpurii în monede și patru dezvoltatori — cu taxe similare. 

Do Kwon, de asemenea, pe lista căutate

Procurorii încearcă să găsească Faceți Kwon, un alt co-fondator Terraform, la momentul anunțului. Ca răspuns la o solicitare din partea poliției sud-coreene, organizația internațională de aplicare a legii Interpol a publicat o „alerta roșie” pentru Kwon în septembrie. O notificare roșie solicită autorităților de aplicare a legii să găsească și să rețină temporar o anumită persoană oriunde pe glob, în ​​așteptarea extrădării sau a altor proceduri legale.

În urma prăbușirii Luna și TerraUSD, investitorii s-au plâns de Kwon, iar autoritățile sud-coreene au deschis o anchetă.

Kwon a negat faptele greșite și, într-un tweet anterior, a spus: „Suntem în proces de a ne apăra în mai multe jurisdicții. Ne-am ținut la un nivel extrem de ridicat de integritate și așteptăm cu nerăbdare să clarificăm adevărul în următoarele câteva luni.”

Kwon și Shin sunt sud-coreeni care au urmat universități americane înainte de a înființa Terraform Labs în Singapore în 2018. În timp ce Shin a studiat economia la Școala Wharton a Universității din Pennsylvania, Kwon a studiat tehnologia computerelor la Universitatea Stanford.