Procurorii urmăresc să folosească notele personale ale lui Caroline Ellison ca probă împotriva SBF

Procedurile judiciare care îl implică pe fostul director general al FTX, Sam Bankman-Fried, au luat o nouă întorsătură după ce procurorii și-au dezvăluit intenția de a folosi notele personale și înregistrările din jurnal ale Caroline Ellison, fostul director general al companiei comerciale surori a FTX, Alameda Research, ca probe împotriva lui în procesul penal.

Într-un dosar din 14 august la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York, procurorii au subliniat că intenționează să prezinte o colecție de liste de sarcini și note personale ale lui Ellison în timpul perioadei sale la cârma Alamedei.

„Guvernul intenționează să ofere în dovadă anumite note scrise de mână și dactilografiate pe care Ellison le-a menținut pentru a ține evidența activităților conspirației”, se arată în dosar. „De exemplu, Ellison a luat notițe la întâlnirile cu co-conspiratorii ei la care au discutat, printre altele, despre sănătatea financiară a Alameda și datoriile acesteia față de FTX.”

Procurorii au indicat în mod special o listă intitulată Lucruri despre care Sam se înnebunește, " care rezumă conversațiile dintre Bankman-Fried și Ellison cu privire la diferite aspecte ale preocupărilor de afaceri ale SBF, inclusiv activități de strângere de fonduri, acoperiri de tranzacționare, precum și presa negativă din jurul conexiunii dintre Alameda și FTX.

Aceste note, susține acuzarea, „nu sunt auzite inadmisibile”, deoarece fostul CEO al Alameda le-a luat „pentru a aminti informațiile furnizate [ei]... și pentru a oferi o referință pentru a ajuta... să își îndeplinească rolul [ei] în conspirație”.

Luna trecută, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a cerut unui judecător federal să emită un ordin prin care să intervină SBF și alte părți implicate să facă declarații care ar putea interfera cu un proces echitabil. Mișcarea a urmat publicării unui New York Times articol care a dezvăluit documente personale Google scrise de Ellison.

La o audiere pe cauțiune de săptămâna trecută, judecătorul Kaplan, totuși, a decis că un ordin de gag care să împiedice SBF să vorbească cu mass-media ar fi insuficient, trimițându-l la închisoare pe criptomogul dezonorat.

Fostul CEO al Alameda a fost anterior în relații romantice cu SBF și urmează să fie un martor cheie în procesul fostului șef al FTX în octombrie.

Notele personale ale lui Ellison oferă, de asemenea, perspective asupra operațiunilor de zi cu zi a ceea ce procurorii pretind că ar fi activități frauduloase la FTX.

Ellison admite deficitul de fonduri ale utilizatorilor

Acestea includ o înregistrare a lui Ellison de la o întâlnire cu toate mâinile din 9 noiembrie 2022, cu doar două zile înainte ca FTX și Alameda să depună faliment.

În timpul acelei întâlniri care a fost „înregistrată pe ascuns de un angajat al Alameda”, Ellison a oferit explicații despre criza de lichiditate cu care se confruntă FTX la acea vreme.

Potrivit lui Ellison, Alameda împrumuta „o grămadă de bani prin împrumuturi pe termen deschis și i-a folosit pentru a face diverse investiții nelichide”, majoritatea acestor împrumuturi fiind solicitate în timpul crizei criptografice din 2022.

„Pentru a îndeplini acele retrageri de împrumuturi, am ajuns să împrumutăm o grămadă de fonduri pe FTX, ceea ce a condus la FTX să aibă un deficit de fonduri ale utilizatorilor”, a spus Ellison la întâlnire.

Dosarul indică în continuare că Ellison a purtat discuții pe această temă cu SBF, precum și cu cofondatorul bursei și CTO Nishad Singh, precum și cu directorul său de inginerie Gary Wang.

Când a fost întrebat de un angajat al Alameda despre cine a fost responsabil pentru decizia de utilizare a depozitelor utilizatorilor, Ellison a răspuns: „Hm . . . Sam, cred.”

Singh și Wang au pledat ambii vinovați de acuzații de fraudă și cooperează cu procurorii.

Avocații lui Bankman-Fried au răspuns la moțiunea acuzării, deplasând să excludă orice probe strânse după 1 iulie. Ei susțin că procurorii nu au furnizat informații specifice în timp util, împiedicând „substanțial” capacitatea SBF de a-și pregăti apărarea.