Peste 500 de utilizatori sunt implicați în servicii KYC false: sondaj

Comunitatea Web 3.0 este fraudată de echipe necinstite de dezvoltare a proiectelor care folosesc actori KYC. Potrivit unui sondaj realizat de Certik, peste 500,000 de persoane au cumpărat sau vândut folosind servicii KYC false. Un actor KYC poate costa până la 8 USD, mai ales în Asia de Sud-Est.

Actorii KYC au devenit necinstiți

Verificarea KYC fundamentală se poate aplica doar investitorilor obișnuiți, care respectă legea, dar este insuficientă pentru a descuraja grupurile criminale profesionale de la fraudarea și spălarea banilor.

Certik, o platformă certificată care examinează și monitorizează tehnologiile blockchain și inițiativele DeFi pentru securitate, a efectuat un sondaj care a dezvăluit modul în care unii investitori cripto au folosit „actorii KYC”. 

Potrivit Raportul Certik, criminalii au dezvoltat numeroase strategiis să treacă prin inspecțiile normale. Apariția „actorilor KYC” profesioniști demonstrează în continuare cât de simplu este să evitați responsabilitatea.

Acești actori KYC sunt contractori independenți care execută validare KYC pentru proprietarii de proiecte necinstiți. Acest lucru face posibil ca proiectele să câștige încrederea comunității înaintea amenințărilor interne sau a schemelor de ieșire.

Într-o situație unică, anchetatorii CertiK au identificat și verificat un actor KYC. După aceea, subiectul a dezvăluit în mod liber multe informații referitoare la metoda de lucru și industria actorului KYC.

Unul dintre actori vorbește

Actorul intervievat a susținut că angajarea pe cineva care să comită fraudă KYC este simplă și ieftină. Actorul a demonstrat cum a falsificat în mod repetat verificarea KYC de-a lungul a trei ani și cât de simplu este să ocoliți verificarea de rutină KYC.

În plus, el a afișat dovada tranzacției a conformității sale KYC și legătura cu piața neagră de unde putea găsi cumpărători nelegitimi.

Totuși, viața acestui actor sub acoperire nu este la fel de plină de farmec precum cea a unei celebrități de la Hollywood. Venitul intervievatului este de numai 20-30 USD pentru fiecare tranzacție. El susține că majoritatea actorilor KYC sunt din țările în curs de dezvoltare, unde plata pentru fiecare loc de muncă este minimă.

Un control mai profund

Analiștii Certik s-au uitat mai atent la piața neagră KYC pentru a înțelege mai bine problema. Înainte de a confirma tranzacția, care se face frecvent folosind un serviciu de escrow, cumpărătorii și vânzătorii se întâlnesc de obicei pe aceste piețe de la ghișeu și convin asupra unui preț bazat pe cerințele lor unice de tranzacție.

Dacă criteriile de performanță sunt simple, cum ar fi deschiderea unui cont la o bancă sau la o bursă într-o țară din lumea a treia fără a trece prin procesul minim de verificare KYC, costul unui actor KYC poate fi de până la 8 USD.

Cercetările au arătat că această piață neagră fără prescripție medicală este răspândită în întreaga lume, în special în Asia de Sud-Est, unde membrii grupului variază între 40 de milioane și 300 de mii.

Urmărește-ne pe Știri Google