Frank Schneider, un manager de criză în schema Ponzi de 4 miliarde de dolari a OneCoin, ar putea fi extrădat în curând în Statele Unite, unde se confruntă cu acuzații de fraudă electronică și spălare de bani.
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a depus inițial o cerere împotriva lui Schneider, cetățean luxemburghez, în septembrie 2020.
La 5 decembrie 2022, Damian Williams, avocatul SUA la Curtea Districtului de Sud din New York, a inițiat începerea procesului lui Schneider prin desigilarea moțiunii.
Frank Schneider este de așteptat să fie extrădat în SUA pe baza mandatului de arestare emis de instanță. El va fi judecat pentru fraudă electronică și spălare de bani. Pe lângă pierderea tuturor bunurilor și a banilor obținuți din escrocheria OneCoin, el ar putea risca 40 de ani de închisoare.
Totuși, în zilele următoare, Schneider poate face recurs, așa cum a făcut în iulie.
Ce s-a întâmplat cu alte minți din spatele OneCoin
O cetăţeană bulgară, Ruja Ignatova, a iniţiat OneCoin, o schemă Ponzi bazată pe cripto, în 2014. După ce a strâns peste 4 miliarde de dolari de la investitori din 175 de țări, proiectul s-a prăbușit în 2017. De atunci, agențiile de aplicare a legii din întreaga lume, inclusiv Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), au urmărit liderii organizatiei.
În iunie, FBI a plasat creatorul OneCoin Ruja Ignatova, alias „Crypto Queen”, pe lista Top 10 Cele mai căutate.
Fratele lui Crypto Queen, Konstantin Ignatov, a fost luat în custodie și acuzat de fraudă electronică, fraudă a valorilor mobiliare și infracțiuni de spălare de bani în martie 2019
Mark Scott, avocatul OneCoin, a fost acuzat că a spălat aproape 400 de milioane de dolari din schemă și urmărește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.
Christopher Hamilton, membru al proiectului Scam, a fost extrădat în SUA în august.
Sursa: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/