Pe 2 noiembrie, Coindesk a declanșat cel mai mare colaps al istoriei criptografice de până acum, după ce a lansat documentele financiare private ale Cercetarea Alameda, o firmă de capital de risc și de tranzacționare deținută de fondatorul FTX Sam Bankman Fried și strâns legată de schimb.
În săptămâna următoare, 140 de milioane de FTT au venit către Binance, iar jetonul a scăzut de la 26 USD la sub 2 USD. Acest lucru a declanșat o rulare pe FTX, un presupus „hack” care drenează 473 de milioane de dolari din rezerve și declararea falimentului de către a doua cea mai mare platformă de tranzacționare din lume.
Rezumatul evenimentelor
- 2 noiembrie: Coindesk eliberează documentele financiare private ale Alameda.
- 6 noiembrie: Fondatorul Binance, CZ, postează că Binance va vinde toate monedele FTT din cartea sa în lunile următoare. CEO Alameda Caroline Ellison oferă să cumpere toate deținerile FTT ale Binance la 22 USD.
- 6 noiembrie: FTT înregistrează prima scădere bruscă (în scădere cu 10%) și revine la 24 USD după oferta lui Ellison.
- 8 noiembrie: FTX International suspendă retragerile.
- 8 noiembrie: FTT scade la 5 USD
- 8 noiembrie: Binance anunță că ar putea fi interesat să achiziționeze FTX.
- 11 noiembrie: Achiziția s-a încheiat.
- 11 noiembrie: Dosarele FTX pentru faliment și fondurile utilizatorilor dispar.
Modul în care colapsul FTX afectează întreaga piață cripto
Prăbușirea FTX a pus piața din nou într-o stare de frică extremă, BTC scăzând la cel mai scăzut nivel al anului, la 16,000 de dolari.
La prima vedere, s-ar părea că Binance a ieșit drept câștigător în această situație, cu nenumărate meme-uri arătându-l în glumă pe CZ ca fiind geniul creier din spatele căderii concurentului său de top. În timp ce BNB a sărit la 368 de dolari pentru o perioadă scurtă de timp pe 8 noiembrie, a scăzut rapid la un minim de aproape 3 luni de 264 de dolari. Situația a făcut ca întreaga industrie să pară extrem de demnă de încredere, iar schimburile centralizate vor simți greul.
Ce ne-ar fi putut spune datele din lanț
Înainte ca prăbușirea FTX să devină iminentă, au existat semnale serioase în lanț care indicau probleme în viitor.
Pe 5 noiembrie, 75 M FTT a fost transferat de pe FTX, indicând o vânzare după acest incident. De asemenea, am asistat la două depozite majore pe FTT pe 8 și 13 noiembrie, cu aproximativ 110M și, respectiv, 211M.
Peste 140 de milioane de jetoane FTT au fost transferate către Binance în perioada 2 noiembrie - 8 noiembrie. Creșterea volumului tranzacțiilor a început pe 5 și 6, cu aproximativ 45 de milioane, respectiv 42 de milioane.
Peste 1.4 miliarde de dolari s-au scurs din soldul Ethereum al FTX.
Soldul de jetoane majore al FTX a scăzut semnificativ.
Potrivit 0xScope, majoritatea fondurilor către FTX provin de la alte schimburi, în special de la Binance.
Deoarece niciun comerciant cu amănuntul nu și-ar depune banii în acest moment, acesta ar trebui să fie capitalul propriu al FTX și nu am găsit niciun transfer de portofel rece în două zile.
Deci, acest semnal duce puternic la posibilitatea ca FTX să mute banii depuși de utilizator către alte schimburi în scopuri diferite (Market Making by Alameda) și să nu aibă niciodată un portofel rece în caz de urgență.
7 noiembrie.
8 noiembrie.
O combinație pe termen lung de active și conturi atât pentru persoanele fizice SBF, cât și pentru Alameda, urmărită și de graficul de entitate al 0xScope.
După cum se arată în grafic, adresa SBF împărtășește trei adrese de depozit Binance/FTX cu cel puțin alte 7 adrese etichetate Alameda Research.
Acest proces se poate aplica la orice adresă; cazul de utilizare ar putea fi găsirea unei conexiuni între un set de adrese selectate și identificarea grupurilor de adrese, chiar și uneori, puteți utiliza acest instrument pentru a găsi adresele pe care le-ați uitat deja.
Acest lucru indică faptul că în cadrul Alameda, nu există nicio diferență între SBF și companie. SBF controlează fondurile și contul Alameda pentru a face tot ce vrea.
Prin monitorizarea datelor din lanț, este posibil să identificați semne de avertizare timpurie și să vă păstrați fondurile în siguranță, indiferent de CEX sau DEX pe care îl utilizați. În cazul FTX, câțiva indicatori cheie au indicat o pierdere a încrederii în platformă și persoanele din interior care se luptă pentru a scoate fonduri.
Utilizați datele din lanț pentru a urmări și a vă păstra activele în siguranță
FTX a investit în peste 57 de proiecte în 187 de investiții. Puteți verifica proiectele specifice în tabloul de bord de mai jos.
Unii indicatori critici pentru a vă monitoriza jetoanele includ:
Monitorizați fondurile de la alte adrese de portofel CEX
Într-o tweet Pe 9 noiembrie, CZ a spus că toate platformele de tranzacționare cu criptomonede ar trebui să facă verificarea rezervelor Merkle Tree. Băncile operează pe rezerve fracționale. Binance va începe în curând să facă dovada rezervelor, cu transparență deplină. Mai multe burse au publicat de atunci adresele portofelelor de rezervă corespunzătoare.
Amprenta a construit unele tablouri de bord conform adreselor de portofel anunțate de FTX și Binance. De asemenea, puteți verifica reversurile adreselor anunțate de diferite burse.
De asemenea, utilizatorii pot introduce adresele selectate pentru a monitoriza următoarele modificări în portofel:
- Distribuția soldului de simboluri
- Debit net 24h
- Fluxul net zilnic al portofelului și soldul zilnic
Iar cu viitoarea API SQL susținută de Footprint, toată lumea își poate personaliza propriile instrumente de urmărire a portofelului pe site-urile lor web.
Grupuri de adrese sub aceeași entitate pentru a urmări tranzacțiile aferente sunt, de asemenea, disponibile pe 0xScope's Watchers. 0xScope a etichetat mai multe adrese care conțin KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda etc., conectându-le cu entități de grupare pentru a arăta întreaga imagine a modului în care banii circulă prin diferite părți interesate. Utilizatorii pot introduce, de asemenea, tablouri de bord personalizate pentru a monitoriza și analiza fluctuațiile neobișnuite de pe piață și pentru a seta un memento sau o alertă.
Această piesă este contribuită de Analiza amprentei & 0xScope comunitate în noiembrie 2022 de Sabrina
Sursă de date: Tablouri de bord de analiză a amprentei
Footprint Community este un loc în care pasionații de date și criptomonede din întreaga lume se ajută reciproc să înțeleagă și să obțină informații despre Web3, metaverse, DeFi, GameFi sau orice altă zonă a lumii în curs de dezvoltare a blockchain-ului. Aici veți găsi voci active și diverse care se sprijină reciproc și conduc comunitatea înainte.
0xScope este primul protocol Web3 Knowledge Graph. Rezolvă problema că datele Web3 analizează adresele în locul utilizatorilor reali, prin stabilirea unui nou standard de identitate —— noua entitate Scope din stratul de date. Și unifică standardele diferitelor tipuri de date Web2 și date Web3 prin utilizarea capacității sale de graficare a cunoștințelor, ceea ce reduce foarte mult dificultatea achiziției de date și îmbunătățește capacitatea de penetrare a datelor.
Sursa: https://cryptoslate.com/on-chain-data-showed-ftx-was-in-trouble-right-before-it-collapsed/