Procurorul general al NY dă în judecată CoinEx pentru vânzarea de valori mobiliare fără licență

SEC și alte autorități de reglementare din SUA, în ultimele săptămâni, au aprins căldura în ceea ce privește schimburile cripto – un răspuns de înțeles, chiar dacă oarecum brusc, la seria de falimenturi cripto de pe parcursul anului 2022.

Cel mai recent care a intrat în domeniul lor este CoinEx.

Vânzarea valorilor mobiliare fără licență

Potrivit unui comunicat de presă publicat de biroul AG-urilor, CoinEx – un schimb criptografic cu sediul în Hong Kong cunoscut ca Vino Global Ltd – s-a descoperit că vinde criptomonede pe care autoritățile de reglementare din SUA le identificaseră anterior drept valori mobiliare și/sau mărfuri.

Criptomonedele menționat pe nume sunt LUNA, AMP, LBC și RLY, pe care biroul AG a putut să le achiziționeze folosind un IP din New York – o stare în care CoinEx nu este un broker licențiat.

Biroul procurorului general este deci solicitând un bloc de geo-locație al CoinEx pentru rezidenții din New York și o interdicție a aplicației mobile a bursei.

Potrivit Letitia James, practicile de afaceri ale CoinEx pun investitorii în pericol prin neînregistrarea corectă a afacerii lor.

„Legile noastre sunt concepute pentru a-i proteja pe newyorkezi, iar atunci când companiile le ignoră, îi pun pe rezidenți, investitori și afaceri în pericol. Zilele companiilor cripto precum CoinEx care acţionează ca şi cum regulile nu li se aplicau s-au încheiat. Biroul meu va continua să protejeze investitorii din New York și să se asigure că legile statului nostru sunt respectate.”

Dau în judecată platforma de criptomonede @coinexcom pentru operarea ilegală în New York fără a se înregistra la stat.

⏰ Apel de trezire: platformele cripto trebuie să joace după același set de reguli ca toți ceilalți.

- NY AG James (@NewYorkStateAG) 22 Februarie 2023

CoinEx răspunde la acuzații

La scurt timp după anunțarea procesului, CoinEx a încercat să clarifice situația – deși nu este clar dacă compania a răspuns direct autorităților de reglementare sau nu.

Într-un thread publicat și apoi șters de CoinEx pe Twitter, un purtător de cuvânt al bursei a promis că va aborda procesul AG cât mai curând posibil și a declarat că firma a acordat întotdeauna prioritate conformității în toate jurisdicțiile în care este activă.

Cu toate acestea, acest lucru contrazice un incident anterior care a implicat CoinEx, conform documentelor instanței. Ei dezvăluie că Biroul Procurorului General a trimis anterior o citație către birourile CoinEx, solicitând mai multe date despre activitățile de tranzacționare cu criptomonede ale bursei - o citație pe care compania ar fi ignorat-o.

„CoinEx a fost obligat prin citație să se prezinte la o examinare sub jurământ la 9 ianuarie 2023 și nu a apărut […] Neprezentarea CoinEx este o dovadă prima facie că CoinEx s-a implicat în practicile frauduloase [menționate].”

Rezultatul procesului, deși probabil nu stabilește un precedent legal din cauza cazurilor similare care au avut loc recent, va fi fără îndoială un memento pentru toate schimburile de cripto pentru a asigura conformitatea completă în orice moment.