Nicio închisoare pentru co-fondatorul BitMEX

Arthur Hayes, cofondatorul BitMEX nu va merge la închisoare pentru încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA. 

Fostul CEO al bursei de criptomonede a fost condamnat la șase luni detenție la domiciliu și doi ani de încercare.

Arthur Hayes, fost CEO BitMEX, evită închisoarea

După demisionând în calitate de CEO al BitMEX peste o plângere de către CFTC (Commodity Futures Trading Commission) din SUA, care a acuzat celebra bursă americană că operează fără autorizația corespunzătoare, Arthur Hayes s-a întors în SUA în octombrie 2020 pentru a fi judecat.

Managerul se confrunta cu o pedeapsă severă, dar, recunoscându-și vinovăția, a reușit evita închisoarea, primind o pedeapsă ușoară care include șase luni detenție la domiciliu și doi ani de încercare, precum și plata unei Amenda de 10 milioane de dolari.

Judecătorul federal care a pronunțat sentința l-a găsit pe manager vinovat de încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA), care impune reguli stricte privind identitatea clienților și tranzacțiile acestora în scopuri de combatere a spălării banilor.

Asistent procuror al SUA Samuel Raymond a făcut următoarele comentarii către judecătorul de district din SUA John Koeltl înainte ca Koeltl să pronunțe sentința:

„Aceasta este o infracțiune foarte gravă. Au fost consecințe reale. Când indivizi precum domnul Hayes operează platforme fără programe de combatere a spălării banilor sau programe de cunoaștere a clientului, ei devin un magnet pentru oameni pentru a spăla bani”.

Cazurile care au împins platforma BitMEX în judecată

Potrivit judecătorului federal, platforma a funcționat într-un mod dubios pe piețele financiare, încălcând mai multe legi din SUA. 

BitMEX, care din acest an este un sponsor al AC Milan, proaspăt încoronată campioană a Italiei, a fost una dintre primele platforme oferite contracte derivate în criptomonede. 

BitMEX a fost mult timp în ochiul furtunii în multe țări pentru modul său de funcționare, care este considerat a fi nerespectuos față de reglementările financiare.

În ianuarie 2020, AMF, autoritatea care reglementează piețele financiare din Quebec, Canada, a considerat că activitățile platformei sunt ilegale în țară, împiedicând-o să funcționeze în Quebec. 

În Japonia, decizia de a închide toate activitățile fusese luată chiar de companie, după adoptarea unei legi care stabilește reguli precise privind tranzacționarea cu criptomonede, care schimbul a fost evident in imposibilitatea de a se conforma.

Hayes, în vârstă de 36 de ani, a acceptat de bunăvoie decizia, comentând că:

„Știu că cei mai buni ani ai mei sunt înaintea mea. Intotdeauna va trebui sa traiesc cu consecintele acestor actiuni. Sunt gata să întorc pagina și să încep din nou”.

Avocatul lui, James Benjamin, l-a numit pe Hayes o „putere intelectuală” și un „lider carismatic” după verdict și a comentat sentința, spunând că procurorii au încercat să folosească acest caz ca un fel de „referendum asupra principiilor abstracte pe care încearcă să le susțină”, urmărind o „sentință draconiană” pentru a justifica politica SUA”.

Procesul celui de-al doilea inculpat din cauză, celălalt cofondator al bursei Benjamin Delo, urmează să aibă loc în iulie.