Nexo dă în judecată autoritatea de reglementare financiară din Insulele Cayman din cauza licenței VASP

În aceeași săptămână în care autoritățile bulgare perchezitionau birourile lui Nexo și puneau sub acuzare patru persoane pentru acuzații legate de spălare de bani, creditorul cripto a intentat proces în Insulele Cayman.

Într-un document din 12 ianuarie, Nexo a intentat un proces împotriva Autorității Monetare din Insulele Cayman, sau CIMA, pentru refuzul înregistrării sale ca furnizor de servicii de active virtuale (VASP) în națiunea insulară. Creditorul cripto a cerut instanței să anuleze decizia autorității de reglementare financiară, deoarece era „potrivită” să furnizeze servicii cripto locuitorilor Insulelor Cayman.

Potrivit documentelor judecătorești, Nexo a depus la CIMA în ianuarie 2021, furnizând informații suplimentare la cererea autorității de reglementare. Cu toate acestea, autoritatea monetară a cerut clarificări cu privire la cererea în octombrie anul trecut, invocând „anumite chestiuni legale și de reglementare menționate în presa de știri” pe care Nexo nu le-a dezvăluit. A respins cererea în decembrie.

„Autoritatea și-a încălcat obligația constituțională și statutară de a furniza motive inteligibile, satisfăcătoare și suficient de detaliate pentru Decizia sa de refuz”, a susținut Nexo.

Nexo a susținut că CIMA a acordat „prea multă greutate” autorităților de reglementare care au introdus măsuri de executare împotriva creditorului cripto, invocând incidente în instanțele din Regatul Unit. Autoritățile de reglementare la nivel de stat din Statele Unite a depus ordine de încetare și renunțare împotriva lui Nexo în 2022, dar Nexo spune în procesul său că asta nu înseamnă că a acționat necorespunzător:

„[Nexo] a cooperat cu sârguință cu toate statele din SUA și cu anchetele federale de reglementare și a fost proactiv în menținerea dialogului cu autoritățile de reglementare respective […] Au existat unele ambiguități de reglementare cu privire la legile și reglementările aplicabile activelor digitale în SUA, cum ar fi faptul că aplicarea reglementării în sine nu implică niciun comportament impropriu.”

Firma de creditare a anunțat în decembrie că planificat să înceteze treptat activitatea în Statele Unite „în următoarele luni”, invocând lipsa de claritate a reglementărilor.