Nexo dă în judecată autoritatea de reglementare din Insula Cayman pentru respingerea VASP

Platforma de creditare pentru criptomonede Nexo a intentat un proces împotriva autorității de reglementare din Insulele Cayman, care a respins cererea companiei pentru o licență pentru furnizorul de servicii de active virtuale (VASP).

Nexo, un creditor cripto, a dat în judecată Autoritatea Monetară din Insulele Cayman (CIMA) pentru că i-a refuzat înregistrarea ca VASP, conform rapoartelor emise de Blocul și Cointelegraph invocând un proces intentat pe 12 ianuarie. Creditorul susține că autoritatea de reglementare a acordat „prea multă greutate” acțiunilor de aplicare ale autorităților de reglementare în decizia sa de a respinge înregistrarea Nexo. Nexo a cerut instanței să anuleze decizia CIMA, deoarece este „potrivită” să ofere locuitorilor Insulelor Cayman servicii cripto. CIMA a respins cererea lui Nexo pe 20 decembrie, spunând că modelul de afaceri al firmei nu îndeplinește profilul de risc cerut:

Nexo a reprezentat un risc pentru încrederea pieței, protecția consumatorilor și reputația Insulelor ca centru financiar.

Preocupările CIMA cu privire la Nexo

Nexo se află în prezent sub punctul de mirare al unui anchetă pe scară largă în Bulgaria care și-a văzut birourile percheziționate de 300 de ofițeri de poliție săptămâna trecută. Autoritățile bulgare cercetează acuzații de spălare de bani, fraudă informatică, infracțiuni fiscale și diverse alte infracțiuni. Creditorul cripto a primit, de asemenea, mai multe ordine de încetare și renunțare de la diverse autorități de reglementare din SUA, dar afirmă în procesul său că acest lucru nu înseamnă că creditorul a acționat necorespunzător:

[Nexo] a cooperat cu sârguință cu toate statele din SUA și cu anchetele federale de reglementare și a fost proactiv în menținerea dialogului cu autoritățile de reglementare respective […] Au existat unele ambiguități de reglementare cu privire la legile și reglementările aplicabile activelor digitale în SUA, astfel încât faptul de aplicare a reglementărilor în sine nu implică niciun comportament impropriu.

În decembrie, Nexo a anunțat că intenționează să înceteze treptat operațiunile în SUA „în următoarele luni”, invocând lipsa de claritate a reglementărilor.

Potrivit procesului, CIMA a susținut că directorii și acționarii Nexo nu i-au dezvăluit potențialele probleme de aplicare a reglementărilor din SUA și procedurile în instanțele engleze. Reprezentanții legali ai Nexo susțin că decizia CIMA a fost nedreaptă din punct de vedere procedural. În plus, susține că autoritatea de reglementare și-a încălcat îndatoririle constituționale și statutare, nefornând Nexo un motiv detaliat pentru respingerea licenței VASP. Cu toate acestea, Nexo spune că a abordat preocupările CIMA în timpul procesului de aplicare.

În dosarul său, Nexo a respins preocupările CIMA cu privire la litigiile din Marea Britanie, spunând că este doar o acțiune introdusă de schimbul de criptomonede BitMEX împotriva Nexo și a unuia dintre foștii săi angajați cu privire la deținerea unui cont BitMEX.

În măsura solicitată, Nexo nu numai că dorește ca decizia CIMA să fie anulată, ci mai dorește ca instanța să decidă că Nexo este competent să fie înregistrat pentru a oferi servicii cripto. În cele din urmă, dorește ca CIMA să îi acorde o înregistrare VASP.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.