Nexo dorește să dea în judecată Bulgaria pentru 1 miliard de dolari, spune cofondatorul Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – co-fondator al platformei de creditare pentru criptomonede Nexo – a declarat că compania ar putea da în judecată guvernul bulgar pentru mai mult de 1 miliard de dolari pentru că i-a atacat birourile și i-a subminat reputația.

El a infirmat, de asemenea, zvonurile conform cărora membrii entității conduc un grup infracțional organizat și comit operațiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului.

„Ne vom apăra interesele”

Ciocnirea dintre Nexo și autoritățile bulgare a escaladat după Trenchev a promis pentru a duce disputa în instanță:

„Consultatorii noștri estimează daunele la peste 1 miliard de dolari. Eram în proces de listare la bursa americană, iar acum trebuie amânată din cauza prejudiciului reputației care ni s-a făcut.” - el a explicat.

Executivul a susținut că acțiunile procurorilor bulgari RAID birourile din capitala Sofia erau „absurde, inutile și o mare parte dintre ele – ilegale”.

Scandalul Nexo sa întâmplat cu doar o zi înainte ca președintele Rumen Radev să fie pe cale să dea al treilea și ultimul mandat pentru a forma un guvern interimar. Unii au presupus că Bulgaria Democrată (un partid politic de centru-dreapta care s-a angajat să facă față corupției și să aplice mai multe reforme judiciare) are cele mai mari șanse de a primi mandatul.

Cu toate acestea, a fost dezvăluit că mai mult de o duzină de angajați Nexo făcuseră anterior donații semnificative părții menționate mai sus, ceea ce ar fi putut afecta decizia Președintelui. În cele din urmă, a dat mandatul Partidului Socialist Bulgar (BSP).

Trenchev a fost de acord cu presupunerea că percheziția în birourile lui Nexo tocmai în acea zi a fost o mișcare de PR orchestrată din partea acuzării. De asemenea, a recunoscut că îl cunoaște pe liderul Bulgariei Democrate – Hristo Ivanov:

„Îl cunosc pe Hristo Ivanov. Am făcut parte din viața publică din Bulgaria cu ani în urmă. Dar nu văd cât de relevant este asta. Suntem o mână de oameni în Bulgaria.”

Șeful Nexo a spus că oamenii sunt liberi să facă donații și nu vede nimic în neregulă cu cei care au dat fonduri Bulgariei Democrate, deoarece s-au înregistrat public și au raportat totul Biroului de Audit.

În ciuda confruntării, Trenchev a asigurat că creditorul cripto are încă o bază solidă de cinci milioane de clienți și procesează milioane de tranzacții în fiecare zi.

A plăti 45 de milioane de dolari SUA

În afară de problemele sale în Bulgaria, Nexo recent de acord să plătească 45 de milioane de dolari sub formă de penalități către SEC și NASAA din SUA pentru acuzațiile că a oferit produse de împrumut criptografic fără a respecta reglementările necesare. Gary Gensler – președintele SEC a comentat:

„Am acuzat Nexo că nu și-a înregistrat produsul de împrumut criptografic înainte de a-l oferi publicului, ocolind cerințele esențiale de dezvăluire menite să protejeze investitorii. Respectarea politicilor noastre publice testate în timp nu este o alegere.

Acolo unde companiile cripto nu se conformează, vom continua să urmărim faptele și legea pentru a le tragem la răspundere. În acest caz, printre alte acțiuni, Nexo își încetează produsul de creditare neînregistrat pentru toți investitorii americani.”

Nexo a confirmat amenzile, declarând că sunt încântați că s-au angajat într-un „dialog constructiv” cu câinele de pază și au rezolvat toate problemele.