Știrile merg din rău în rău pentru Hodlnaut, pe măsură ce poliția se implică

Poliția din Singapore a anunțat că investighează criptocreditorul Hodlnaut și directorii săi pentru fraudă și practici înșelătoare.

Departamentul de Afaceri Comerciale al Forțelor de Poliție din Singapore a spus că o va face investiga mai multe rapoarte primite între august și noiembrie. Aceste rapoarte susțin că Hodlnaut și directorii săi au făcut declarații înșelătoare cu privire la expunerea companiei la un token digital fără nume. 

Poliția a îndemnat orice alți investitori despre care se crede că au fost fraudați de aceste „reprezentări false” să se prezinte. Pentru a sprijini investigația, petiționarii ar trebui să pregătească documente legate de tranzacțiile lor cu Hodlnaut. Acestea includ înregistrările plăților, pe lângă corespondența relevantă cu Hodlnaut.

Căderea lui Hodlnaut

Ancheta vine ca ultimul nenoroc care s-a întâmplat asupra împrumutătorului cripto asediat. În august, Hodlnaut a anunțat că suspenda retragerile, schimburile de jetoane și depozitele pentru clienții săi.

 Pe lângă „condițiile de piață”, prăbușirea Rețeaua Celsius la începutul acestui an, de asemenea, a stimulat decizia lui Hodlnaut. Documentele de faliment ale rețelei dezvăluit Hodlnaut ca unul dintre clienții săi instituționali.

În consecință, Hodlnaut și-a retras cererea de la Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) de a oferi servicii reglementate de jetoane de plată digitale (DPT). Înalta Curte din Singapore l-a plasat apoi pe Hodlnaut sub conducere judiciară, la cererea criptocreditorului. 

La fel ca falimentul, managementul judiciar permite companiilor să evite o lichidare forțată a activelor lor și să-și stabilizeze situația financiară. Instanța l-a numit pe Hodlnaut manageri judiciari interimari și a dispus un moratoriu asupra procedurilor creditoare împotriva creditorului cripto.

Luna trecută, un raport al instanței a relevat că directorii companiei au fost reținere la sursă documente cruciale de la managerii judiciari interimari. Acești directori nu au cooperat cu managerii judiciari interni, împiedicându-i să acceseze mai multe documente și înregistrări.

Singapore și FTX

Conform unui recent circulară de la managerii judiciari interimari ai Hodlnaut, aproximativ 25% din activele sale erau pe burse centralizate. Acesta a detaliat că 71.8% dintre acestea au fost deținute pe FTX, cu o valoare estimată la 18.47 milioane USD. În ciuda încercărilor de a retrage activele înainte de prăbușirea bursei, managerii judiciari interimari nu au reușit.

MAS a emis recent a declaraţie în ceea ce privește abordarea sa față de FTX în lumina prăbușirii acestuia. Deși a avertizat utilizatorii despre riscurile investiției cu entități neînregistrate, nu i-a putut împiedica să facă acest lucru. 

De asemenea, a răspuns întrebărilor despre plasarea schimbului rival Binance pe Lista sa de alerte pentru investitori, dar nu și FTX. MAS a spus că a făcut acest lucru deoarece Binance a solicitat în mod activ utilizatorii din Singapore, în timp ce FTX nu a făcut-o.

Între timp, holdingul de stat din Singapore Temasek recent anulat întreaga sa investiție în FTX. Cu o investiție de 275 de milioane de dolari, Temasek a pierdut cel mai mult dintre alți creditori, inclusiv SoftBank și Sequoia Capita.

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.