Nou raport de la Chainalysis: Europa de Est

Chainalysis, platforma de date blockchain care furnizează software, servicii și cercetare agențiilor guvernamentale, burselor, instituțiilor financiare și companiilor de asigurări și securitate cibernetică din peste 70 de țări, a publicat rezultatele raportului său privind adoptarea cripto-europenei de Est, ca parte a Indexul raportului privind geografia criptomonedelor 2022.

Analiză în lanț: adoptarea cripto în Europa de Est

Un nou raport a apărut zilele acestea, de la compania specializată de cercetare și analiză blockchain și crypto Chainalysis, care acoperă piața criptomonedelor din Europa de Est. Aceasta este o piata care reprezinta 10% din total cryptocurrency tranzactii, cu $ 630.9 de miliarde de în valoare primită în lanț între iulie 2021 și iunie 2022.

Potrivit datelor din raportul Chainalysis, rolul comparativ al Europei de Est în cel mai mare ecosistem cripto din lume a rămas surprinzător de consistent în ultimii ani, în general, oscilând în jurul valorii de 10%. Alte regiuni, însă, ar fi înregistrat mai multă volatilitate.

Raportul Chainalysis afirmă:

„În cercetările anterioare, ne-am uitat mult la rolul Europei de Est în criminalitatea bazată pe criptomonede – în special Rusia. În special, am observat istoric o cantitate uriașă de ransomware și spălare de bani bazată pe criptomonede în Europa de Est, aceasta din urmă fiind susținută de un ecosistem mare de afaceri riscante cu criptomonede. Unele dintre aceste afaceri, cum ar fi biroul OTC Suex, au fost chiar sancționate de Departamentul de Trezorerie al SUA ca răspuns la această activitate în ultimul an. Cu toate acestea, activitatea riscantă și ilicită este încă proeminentă atunci când ne uităm la activitatea în lanț a Europei de Est: Bursele cu risc ridicat – cele cu cerințe KYC fără sau cu cerințe KYC scăzute – reprezintă 6.1% din activitatea tranzacțiilor din regiune, comparativ cu doar 1.2% pentru următoarea cea mai apropiată regiune.”

Problema activității criminale și ilicite pare să nu fi crescut substanțial, în ciuda izbucnirii conflictului din Ucraina, o țară care a fost întotdeauna foarte activă în sectorul criptomonedei, care conform indicelui global de adopție a criptomonedei ocupă locul trei în rândul țărilor din lume cu cea mai mare adoptare a activelor digitale (în timp ce Rusia ocupă locul nouă).

Analiștii Chainalysis au certificat că aproximativ 18% din toate criptomonedele primite din Europa de Est provin de la adrese asociate cu activități riscante sau ilicite, mai mult decât orice altă regiune.

Criptomonede și război în Ucraina

Dar un aspect destul de important evidențiat de raport este că, din nou în ceea ce privește conflictul din Ucraina, criptomonedele au arătat, datorită lichidității lor scăzute, că nu se pretează să fie un instrument adecvat pentru a sustrage sancțiunile impuse de Rusia, așa cum unii sugerase.

Raportul continuă:

„Rusia a văzut că tranzacțiile au crescut și s-au micșorat într-un interval relativ îngust în următoarele luni. Ucraina, pe de altă parte, a înregistrat o creștere constantă a transferurilor de criptomonede de la începutul războiului până în iunie 2022. Este posibil ca activitatea criptomonedei a utilizatorilor ruși să fi fost afectată de restricțiile impuse acestora de multe servicii ca răspuns la invazie.”

Mișcările în hrivna, moneda ucraineană, în criptomonede au crescut cu 121% în martie, imediat după izbucnirea războiului, în timp ce cele exprimate în ruble au crescut în aceeași perioadă cu 35%. 

Tatiana Dmitrenko, un consilier de rang înalt al Ministerului de Finanțe ucrainean și membru al Grupului de lucru pentru resurse digitale al Forumului Economic Mondial, intervievat de Chainalysis Advisors pentru a comenta aceste date, s-a referit la problema legată de controalele valutare implementate de guvernul ucrainean:

„Datorită introducerii legii marțiale în Ucraina, Banca Centrală a Ucrainei a impus restricții asupra tranzacțiilor în numerar în valută, cum ar fi cumpărarea de dolari sau euro”.

Raportul a analizat, tot cu sprijinul experților în domeniu, rolul criptomonedelor pentru Rusia după scoaterea acesteia din sistemul internațional de plăți SWIFT. Potrivit unor experți, unele companii rusești au început deja să folosească criptomonede pentru plățile lor internaționale, citând China și Iranul drept principalii parteneri ruși pentru aceste tipuri de tranzacții.

Acest lucru ar fi evidențiat și de faptul că, în ianuarie, monedele stabile au reprezentat 42% din volumul tranzacțiilor, în primul rând pe serviciile rusești. Această pondere a crescut vertiginos la 55% în februarie și 67% în martie după invazie.