Active în valoare de aproape 700 de milioane de dolari legate de Sam Bankman-Fried, FTX confiscate de SUA

Procurorii Statelor Unite au confiscat bunuri în valoare de aproape 700 de milioane de dolari fie deținute de bursa criptografică prăbușită FTX, fie legate de fondatorul și fostul CEO Sam Bankman-Fried, au dezvăluit autoritățile într-un dosar al instanței de vineri.

Autoritățile federale din districtul de sud al New York-ului au confiscat active în valoare de puțin peste 698 de milioane de dolari legate de fondatorul cripto, dezamăgit, potrivit depunerea, despre care a fost raportat prima dată de CNBC.

Cea mai mare parte a valorii provine dintr-un teanc de acțiuni pe care Bankman-Fried le-a achiziționat din Robinhood, aplicația de tranzacționare cu acțiuni și criptomonede, presupus folosind fonduri furate ale clienților FTX.

Documentul prezentat de procurorul american Damian Williams detaliază deținerile, cu aproape 55.3 milioane de acțiuni Robinhood confiscate pe 4 ianuarie. În momentul scrierii acestui articol, acțiunile valorează colectiv aproximativ 526 de milioane de dolari. Ele au fost deținute de Emergent Fidelity Technologies, o companie fișă pe care Bankman-Fried a creat-o împreună cu co-fondatorul FTX, Gary Wang.

Într-un decembrie declarație, Bankman-Fried a scris că el și Wang au format noua companie - folosind fonduri împrumutate de compania soră FTX Alameda Research - pentru a achiziționa acțiuni la Robinhood Markets Inc. în valoare totală de 546.4 milioane de dolari. Se pare că fondurile clienților FTX au fost folosite pentru a astupa o gaură de tranzacționare în bilanțul Alameda vara trecută, înainte de eventualul colaps al bursei.

Alte fonduri confiscate pe 4 ianuarie includ 20.7 milioane de dolari deținute de Emergent la ED&F Man Capital Markets, Inc și alte 49.9 milioane de dolari la Farmington State Bank, deținute sub FTX Digital Markets. Între 11 și 19 ianuarie, autoritățile au confiscat puțin peste 100 de milioane de dolari din fondurile FTX deținute la Silvergate Bank.

Dosarele de astăzi în instanță enumeră și trei conturi deținute la schimbul de criptomonede rival Binance și afiliatul său Binance din SUA. Cu toate acestea, valoarea activelor din acele conturi nu a fost specificată.

FTX și Alameda a depus cererea de faliment în capitolul 11 în noiembrie, în urma unei crize de lichidități la FTX, cu miliarde de dolari aparent lipsă din schimbul cripto odinioară popular. Bankman-Fried se confruntă acum cu diverse acuzații din partea Departamentul de Justiție al SUA, Comisia pentru valori mobiliare și schimb (SEC), și Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) legate de acțiunile sale la companii.

Echipa de restructurare FTX, condusă de noul CEO al companiei John J. Ray III, a declarat săptămâna trecută că are separat a recuperat o valoare de peste 5 miliarde de dolari a activelor companiei între criptomonede, numerar și investiții lichide în valori mobiliare.