Mai multe probleme pentru Do Kwon

AAutoritățile din Coreea de Sud au descoperit o afacere frauduloasă numită Flexi, pe care Do Kwon este acuzat că o folosește pentru a escroca bani de la Terra.

În legătură cu prăbușirea ecosistemului Terra, care a dus la pierderea banilor a mii de sud-coreeni, anchetatorii și procurorii din Coreea de Sud se apropie de alcătuind un caz solid împotriva lui Do Kwon al lui Terra.

Oficialii au găsit o afacere de tip shell care a fost folosită pentru a transfera bani de la Terra în conturi deținute de Do Kwon, o constatare recentă care va întări cu siguranță hotărârea anchetatorilor și a instanțelor. 

Întregul spațiu cripto știa că Do Kwon deținea exclusiv TFL până în acest moment. În timp ce, TFL a încetat să facă afaceri în Coreea de Sud în aprilie 2022.

Oficialii suspectează spălarea banilor 

În plus, a ieșit la iveală că o afacere fictivă numită Flexi Corporation este încă activă în Coreea de Sud și a fost implicată într-o schemă de furt de bani de la Terra.

Este interesant că firma există pur și simplu ca un document, ceea ce îi conferă toate caracteristicile unei companii ființe. Informația că Terra a obținut bani prin vânzări de token-uri efectuate la ghișeu este și mai intrigantă. 

Pentru a schimba jetoane pe bani, a fost angajată Flexi Corporation. 

În plus, compania folosește conturi care au fost făcute pe numele unor corporații dubioase. În timp ce oficialii sud-coreeni continuă să analizeze Incident de accident Terra pentru a vedea dacă Do Kwon, firma lui TFL și asociații au făcut ceva ilegal, această revelație a fost deja descoperită. Este greu de văzut cum Do Kwon ar putea scăpa de responsabilitate având în vedere aceste revelații.

Vorbind: un fost dezvoltator Terra

Se pare că procurorii țin evidența banilor care au intrat în firma de piață după ce au dezvăluit, posibil într-un efort de a aduna mai multe dovezi pentru a susține caz împotriva lui Do Kwon. Deoarece Flexi Corporation este o corporație ființă și banii i-au fost transferați prin vânzări OTC, această acțiune constituie spălare de bani.

Pe de altă parte, în timpul unei anchete anterioare legate de taxe, autoritățile fiscale coreene și-au exprimat îngrijorarea semnificativă cu privire la Flexi Corporation, potrivit unui fost dezvoltator Terra care a vorbit. Din cauza evaziunii fiscale, Do Kwon și TFL trebuie să plătească și guvernului amenzi de aproape 80 de milioane de dolari.