Utilizarea mixerului ajunge la ATH, deoarece volumul YTD se dublează față de 2021: raport de analiză în lanț

Utilizarea mixerelor de criptomonede a fost la cârma anchetatorilor cripto și a oficialilor de conformitate. Această utilizare a mixerelor a atins recent un record nefericit, conform ultimelor rapoarte. De fapt, peste 10% din toate fondurile trimise de la adrese ilicite sunt trimise la mixere!

Conform unui recent raportează de Chainalysis, utilizarea mixerului a atins un maxim istoric în 2022. Aceasta este o preocupare tot mai mare în comunitatea cripto, astfel de mixere atragând deja atenția în recentele atacuri de mare profil. Lipsa autentificării KYC face ca utilizarea mixerelor să fie foarte atractivă pentru activitățile criminale.

Maxime alarmante!

Grupul Lazarus, cu sediul în Coreea de Nord, a folosit adesea tehnici de amestecare pentru a spăla fondurile furate. După cum a fost descris într-unul anterior raportează, grupul a fost încadrat pentru atacul de 100 de milioane de dolari asupra Podului Harmony. Grupul a furat fonduri în valoare totală de peste 2 miliarde de dolari conform celor de la Elliptic analiză.

Datele de analiză în lanț afirmă amenințarea tot mai mare a mixerelor în ultimul lor raport. Valoarea zilnică de MA pe 30 de zile primită de mixere a atins un ATH de 51.8 milioane USD începând cu 19 aprilie. Aceste cifre aproape s-au dublat în volumul lor YTD din 2021.

Sursa: Chainalysis

În ciuda utilizării pe scară largă în criminalitate, mixerele nu sunt considerate instrumente ilegale. Interesant este că Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) are revendicat că aceste mixere sunt transmițători de bani conform Legii privind secretul bancar. Cu toate acestea, în 2021, Departamentul de Justiție arestat și acuzat operatorul Bitcoin Fog din mai multe puncte de vedere. Acuzațiile au inclus implicarea în spălarea banilor, operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență și transmiterea de bani fără licență.

Defalcarea fondurilor primite de mixeri de la adrese ilicite sugerează o tendință de creștere nefericită. Adresele ilicite reprezintă 23% din fondurile trimise către mixere până acum în 2022, în creștere de la 12% în 2021.

Sursa: Chainalysis

Ceea ce este mai îngrijorător este utilizarea tot mai mare a mixerelor de către adresele sancționate, în special în 2022. Entitatea cu sediul în Rusia, Hydra, este lider în această categorie, în timp ce reprezintă peste 50% din fondurile care se deplasează în mixere. Urmează recent acoperit Lazarus Group, cu o cotă de peste 30% din fonduri trimise în mixere. În al treilea rând, avem Blender.io, care este o altă entitate din Coreea de Nord, cu 18.8%.

Un cuvânt de siguranță

Raportul a concluzionat că mixerele reprezintă o amenințare de spălare a banilor pentru piețele globale mai largi, cu o utilizare din ce în ce mai mare.

„Încurajăm părțile interesate atât din sectorul privat, cât și din sectorul public să lucreze împreună pentru a aborda riscurile asociate mixerelor...”