Milioane de tranzacții ridică întrebări despre Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, sau cineva cu acces la portofelele sale, ar fi transferat milioane în fonduri neraportate anterior.

tranzacții în cauză se întinde pe blocurile Avalanche, BSC, Arbitrum și Polygon, potrivit unei postări pe Twitter a lui Conor Grogan, director la Coinbase.

Activitate suspectă pe adresele SBF

Pe baza postării lui Grogan, a existat și o activitate recentă la începutul lunii ianuarie 2023, în care a găsit un portofel de primire cu 30 de milioane de dolari sau mai mult în jetoane. Grodan a examinat fiecare adresă legată de SBF și a verificat și alte blockchain-uri.

Cheile private pentru ethereum lucrează în diferite lanțuri EVM. Grogan ar fi a descoperit 12 portofele, care au mutat active în valoare de aproximativ 144,000 USD pe diferite platforme, cum ar fi Binance. Se presupune că, 26,000 USD în MDX au fost transferați pe 2 ianuarie.

După ce a trecut prin portofel, a dat și peste tranzacții suplimentare legate de 28 decembrie, care nu au apărut în media.

Unul dintre portofele a primit fonduri de la Arbitrum, ceea ce i s-a părut deosebit de interesant. Pe 13 noiembrie, a fost însămânțat cu 1266 ETH, la două zile după ce FTX a depus faliment. Are milioane în conturile sale și este distribuit în mare parte pe lanțuri precum FTM și BSC.

Grogan a adăugat că FTX faliment ar putea aduce beneficii publicului, clarificând care portofele se află în prezent sub autoritatea organelor de aplicare a legii.

SBF pledează nevinovat

Pe 30 decembrie, SBF a spus lumii că niciuna dintre tranzacții nu a fost făcută de el. „Nu sunt și nu aș putea muta niciunul dintre aceste fonduri; Nu mai am acces la ele”, a spus el.

După ce SBF a fost reținut în Bahamas, a fost trimis înapoi în SUA pentru a face față acuzațiilor.

Mai târziu, SBF pledat nevinovat la acuzațiile penale cu care se confruntă, inclusiv spălare de bani și fraudă electronică. În special, Departamentul de Justiție al SUA investighează în continuare exploatarea a 352 de milioane de dolari din fonduri FTX.

Urmărește-ne pe Știri Google