Un exploatator de 110 de milioane de dolari Mango Markets, arestat, este acuzat la New York

Investitorul în criptomonede Avraham Eisenberg a fost arestat în Puerto Rico sub acuzația de fraudă și manipulare a mărfurilor pentru că ar fi furat peste 100 de milioane de dolari din protocolul de finanțare descentralizată (DeFi) Mango Markets.

Aceasta este prima dată când un rezident din SUA se confruntă cu acuzații pentru manipularea unei platforme DeFi.

Eisenberg scurge 110 milioane USD de la Mango Markets

Amintiți-vă că Eisenberg a recunoscut că echipa sa a folosit o „strategie de tranzacționare foarte profitabilă” pentru a drena Mango Markets de active digitale în valoare de 110 milioane USD prin manipulant prețul jetonului nativ al platformei, MNGO, și retragerea aproape a tuturor depozitelor cripto din protocol.

Datorită acțiunilor sale, investitorii și-au pierdut aproape toate depozitele pe platforma DeFi, deși Eisenberg a returnat mai târziu aproximativ 67 de milioane de dolari către Mango Markets.

Taxe de fraudă și manipulare

În ciuda rambursărilor, protocolul DeFi a devenit în cele din urmă insolvabil, iar Eisenberg acum fete acuzații de fraudă și manipulare a mărfurilor, care ar putea duce la amenzi sau închisoare.

Eisenberg a fost arestat luni, 26 decembrie. Potrivit unei plângeri penale deschise marți, inculpatul ar fi majorat prețul swaps-urilor cu 1,300% înainte de a folosi swap-urile umflate pentru a împrumuta și a retrage activele în 20 de minute.

Plângerea susține că pârâtul a manipulat „în bună voie și cu bună știință” vânzarea unei mărfuri – în special, contracte futures pe protocolul DeFi.

O depoziție semnată de agentul special FBI Brandon Racz afirmă că Eisenberg „s-a angajat într-o schemă care implică manipularea intenționată și artificială a prețului contractelor futures perpetue pe un schimb de criptomonede numit Mango Markets și alte dispozitive și artificii manipulatoare și înșelătoare”.

Racz: Eisenberg ar fi putut să fi știut că acțiunile sale erau ilegale

La scurt timp după atacul său asupra piețelor Mango, Eisenberg a spus într-un interviu că acțiunile echipei sale erau legale, iar proiectele afectate nu puteau depune plângere, deoarece exploitul nu putea fi clasificat ca un hack.

Cu toate acestea, Racz a remarcat că Eisenberg ar fi putut fi conștient de faptul că acțiunile sale erau ilegale, deoarece a părăsit SUA pentru Israel în 24 de ore după ce a exploatat schimbul. Potrivit agentului FBI, exploatatorul Mango Markets a părăsit rapid SUA pentru a evita reținerea.

Interesant este că Mango Markets nu este singurul protocol DeFi Eisenberg și echipa sa am incercat a exploata. În noiembrie, comerciantul a urmărit o lacună sofisticată pe platforma DeFi Aave folosind o serie de atacuri scurte. Cu toate acestea, încercarea a eșuat, ducând la o pierdere semnificativă pentru exploatator.