Lituania restrânge Regulamentul privind portofelul anonim

• Creșterea companiilor cripto în Lituania este exponențială, numărul este de 252 în prezent.
• Interdicția va întrerupe spălarea banilor și activitățile financiare antisociale.

Uniunea Europeană (UE) este într-un fel să adopte o poziție fermă în alungarea anonimatului suspect al criptomonedei. Ca o inaugurare a acestui fapt, Lituania a interzis persoanele neidentificate cripto-portofele și a impus reguli KYC mai stricte.

Pe 8 iunie, Ministerul Finanțelor (MF) al țării a aprobat modificarea legii privind prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului, împreună cu un parteneriat cu Banca Lituaniei (LB), Serviciul de Investigare a Crimelor Financiare (FNTT) , Centrul de competență pentru prevenirea spălării banilor.

Potrivit Stats, reglementarea înăsprită din regulile Estoniei a făcut ca companiile cripto să treacă la cele vecine. națiunea Lituania. Creșterea exponențială se vede în cifrele acestora, în 2020 a fost de 8, în timp ce în 2021 a fost de 188, iar în prima jumătate a anului 2022 au fost inițiate 40 de companii. 

Privește în lege

Capitalul inițial pentru furnizorii de servicii autorizați a crescut la 125k Euro, iar de la 1 februarie 2023, lista entităților care operează pe piața cripto va fi listată într-un portal public. Standardul personalității manageriale pe piața criptografică va fi, de asemenea, ridicat pentru a menține piața volatilă.

Gintarė Skaistė, ministrul Finanțelor, afirmă:

„Modificările propuse vor asigura o mai mare transparență și standarde de calitate mai înalte în sector, contribuind la integrarea durabilă a segmentului de active criptografice în ecosistemul Fintech mai larg al țării.”

Aceste modificări sunt de așteptat să sporească securitatea împotriva spălării banilor și finanțării activităților teroriste. Acest lucru va crește riscul tranzacțiilor între portofelele cripto anonime și va asigura reputația statului pe piața internațională.