Problemele legale cresc pentru Terraform Labs pe măsură ce poliția din Seul investighează

Terraform Labs, compania-mamă din spatele ecosistemului Terra prăbușit, este în prezent sub mai multe investigații din partea autorităților sud-coreene.

Cea mai recentă investigație se referă la presupusa delapidare a Bitcoin (BTC) din trezoreria companiei. Conform conform unui raport publicat într-un cotidian local, Agenția de Poliție Metropolitană din Seul a primit luna trecută un pont de informații prin care îi informa despre posibila delapidare a BTC de către unul dintre angajații firmei.

Poliția a declarat că ancheta privind presupusa delapidare a BTC din trezoreria companiei nu a avut nicio legătură directă cu co-fondatorul contaminat Do Kwon și investighează acuzații individuale de delapidare în acest moment.

Autoritățile au reușit să înghețe fondurile furate cu ajutorul unui schimb criptografic până la finalizarea anchetei. Cu toate acestea, suma fondurilor furate nu a fost dezvăluită.

Luna Foundation Guard (LFG), un fond înființat de companie care deținea peste 3 miliarde de dolari în rezerve de Bitcoin, a devenit centrul interesului în urma prăbușirii. Fondul BTC a fost folosit pentru a ajuta la echilibrarea monedei stabile algoritmice TerraUSD Classic (USTC). Firma a susținut că toate rezervele sale de BTC au fost folosite într-o încercare zadarnică de a stabiliza USTC.

Într-un interviu recent pentru Financial Times, cofondatorul Terraform Labs Daniel Shin negat orice acuzații de malpraxis sau fraudă. El a spus:

„Nu a existat nicio intenție de înșelăciune, deoarece am vrut doar să inovăm sistemul de decontare a plăților cu tehnologia blockchain.”

Autoritățile sud-coreene au lansat o investigație la scară largă asupra prăbușirii recente a ecosistemului Terra și a rolului angajaților Terraforms Labs și al co-fondatorului Do Kwon.

Prima investigație a început în a doua săptămână a lunii mai, după ce 81 de investitori au depus în mod colectiv două plângeri împotriva companiei pentru că au înșelat investitorii cu un simbol defectuos.

După cum a raportat Cointelegraph mai devreme, cel al Coreei de Sud temută echipă de anchetă și de urmărire penală numit Grim Reapers din Yeouido a fost reformat de noul președinte pentru a cerceta Terraform Labs. Mai târziu, Partidul Conservator din Coreea de Sud a solicitat o audiere parlamentară pe această temă.

În ultima săptămână din mai, autoritățile coreene au citat toți angajații Terraform Labs să investigheze orice rol intern în manipularea pieței. Autoritățile au solicitat, de asemenea, schimburi de cripto îngheța fondurile asociate cu LFG.

Agenția fiscală națională din Coreea de Sud a amendat Terraform Labs cu 78 de milioane de dolari privind acuzațiile de evaziune fiscală, care au ieșit la iveală în urma mai multor investigații asupra firmei după prăbușire.

Prabusirea Ecosistemul Terra de 40 de miliarde de dolari nu doar a provocat probleme legale pentru creatorii proiectului, ci a forțat și autoritățile de reglementare din întreaga lume să-și regândească strategia de reglementare cripto. S-a format Coreea un nou comitet de supraveghere cripto, în timp ce Japonia a adoptat noi reglementări care permit numai încredere companii și bănci să emită stablecoin.