Avocații găsesc miliarde în numerar și criptomonede în timp ce caută active FTX

După două luni declararea falimentului, avocații FTX identifică și evaluează acum activele companiei pentru a vedea câți bani pot fi recuperați pentru a rambursa creditorii și consumatorii care au pierdut miliarde de dolari în schimbul de criptomonede, cândva promițător.

Avocații din New York Firma Sullivan & Cromwell, care este, de asemenea, implicată în scandal pentru munca prestată pentru FTX înainte de faliment, a declarat marți într-un document judiciar că au descoperit active de 5.5 miliarde de dolari ascunse în conturile clienților sau în alte părți ale afacerii.

Complexitatea sarcinii implicate în descurcarea și recuperarea activelor conectate la FTX a devenit mai evidentă pe măsură ce avocații au furnizat informații suplimentare cu privire la natura activelor.

Sam Bankman Fried, fondatorul FTX, a investit rapid bani într-o varietate de active, de la criptomonede obscure la mize în sute de alte afaceri, în doar trei ani.

Din cele 5.5 miliarde de dolari, FTX are numerar în contabilitate în valoare de 1.7 miliarde de dolari. Cryptocurrency activele reprezintă încă 3.5 miliarde USD sau mai mult; acest grup cuprinde mai multe monede cunoscute precum Bitcoin precum şi alte monede cu valori mai puţin certe. Monedele sunt relativ simplu de comercializat, potrivit avocaților, astfel stocul de monedă digitală poate fi convertit în numerar.

Suma include 268 de milioane de dolari în Bitcoin și 245 de milioane de dolari în așa-numitele monede stabile, sau monede digitale menite să-și mențină valoarea la 1 dolar în mod constant. Cu toate acestea, include și deținerile de monede mai puțin cunoscute în valoare de sute de milioane de dolari, care ar putea să nu-și păstreze valoarea pe termen lung: există 42 de milioane de dolari în Dogecoin, o criptomonedă care a fost lansată ca o glumă, dar ulterior și-a văzut creșterea valorii. și 529 de milioane de dolari în FTT, o monedă produsă de FTX.

Alte 1.2 miliarde de dolari în diverse monede digitale, stocate la alte burse, sunt, de asemenea, incluse în criptomoneda confiscată de FTX; cu toate acestea, avocații au spus că au „puțină vizibilitate” asupra acestor bunuri. Aproximativ 300 de milioane de dolari dintr-o sumă mai mică sunt deținute în fonduri de investiții legate de afacerea bitcoin.

Pe lângă cele 5.5 miliarde de dolari, FTX deține dețineri mari în 20 de active digitale pe care avocații le-au numit „jetoane nelichide”, care sunt dificil să le schimbe în numerar. Ar putea dura ceva timp pentru a determina valoarea lor.

FTX au declarat într-o declarație atașată petiției că au descoperit mai puține active digitale decât speraseră să găsească, atât la principalul schimb offshore cu sediul în Bahamas, cât și la afiliatul său din SUA, în ciuda colecției semnificative de active pe care avocații au identificat-o. Avocații FTX au susținut că au discutat informațiile cu membrii comitetului mai devreme în cursul zilei care reprezintă clienții, creditorii și alte părți.

Urmează rapoartele inițiale Prăbușirea FTX în noiembrie a declarat că lipseau până la 8 miliarde USD în fonduri pierdute din conturile clienților, inclusiv fondurile păstrate în unele dintre cele nouă milioane de conturi pe care utilizatorii le-au deschis la schimb. Datoria sa reală față de creditori, care include alte mari companii de tranzacționare cu bitcoin, nu a fost făcută publică.

Contabilitatea finală a ceea ce bursa datorează, ceea ce posedă și ceea ce ar putea fi recuperat este probabil să se schimbe pe măsură ce avocații continuă să examineze înregistrările financiare ale FTX. Provocarea este îngreunată de faptul că FTX nu menține evidențe financiare detaliate. Potrivit acuzării, Bankman-Fried a tratat ani de zile depozitele clienților ca banii într-o pușculiță pe care îi putea cheltui oricum ar fi vrut.

Potrivit avocaților FTX, Bankman-Fried și alți doi asociați au împrumutat peste 1 miliard de dolari din schimb.

Autoritățile susțin că FTX a folosit în mod obișnuit banii clienților pentru a finanța comerțul și pentru a plăti pierderile la compania comercială Alameda Research a Bankman-crypto Fried. Potrivit oficialilor federali, directorii FTX au folosit banii consumatorilor pentru a cumpăra proprietăți imobiliare opulente în Bahamas și pentru a dona atât democraților, cât și republicanilor.

La rândul său, Bankman-Fried a depus o pledoarie de nevinovat față de acuzațiile de fraudă, spălare de bani și finanțare necorespunzătoare a campaniei. De asemenea, a negat că a furat bani de la clienți.
Potrivit oficialilor federali, Bankman-Fried a investit și în sute de alte afaceri cu criptomonede, folosind miliarde de dolari în depozite ale consumatorilor. Avocații FTX au spus săptămâna trecută că

Companiile lui Bankman-Fried au investit cel puțin 4.6 miliarde de dolari în aproape 300 de întreprinderi suplimentare și că acești bani pot fi recuperați prin litigii sau discuții. Totalul de 5.5 miliarde de dolari nu include această sumă.

Activele digitale mai obscure pe care avocații FTX le-au identificat ca fiind deținute de schimb, cum ar fi Serum, Sol/Ethereum și o monedă puțin cunoscută numită Trump Loses, în valoare de milioane de dolari, vor fi mai dificil de recuperat sau chiar de evaluat. .

Câteva dintre aceste monede cu nume deosebite au fost create sau au devenit utilizate pe scară largă în 2020 și 2021, când piața criptomonedelor a cunoscut un boom. Antreprenorii au încercat să profite de pe urma nebuniei lansând noi criptomonede investitorilor care speră să facă bani rapid. Dar recent, valoarea mai multor dintre aceste monede a scăzut. În unele circumstanțe, FTX deține atât de multe monede încât ar fi o provocare pentru companie să vândă monedele digitale fără a le devaloriza drastic valoarea.

În plus, FTX intenționează să strângă bani prin vânzarea câtorva companii din Bahamas, Japonia și Europa care ar putea înflori cu finanțare suplimentară. În plus, compania intenționează să-și promoveze proprietățile imobiliare, un total de 36 de proprietăți în valoare de 253 de milioane de dolari, împreună cu reprezentanții guvernului din Bahamas.

O speranță la recuperarea fondurilor

Dar nu este clar cât de curând sau cu cât pot fi vândute toate aceste active. În concluzie, clienții și creditorii FTX trebuie încă să se pregătească pentru o bătălie juridică prelungită înainte de a primi bani înapoi și este probabil să sufere pierderi semnificative, potrivit analiștilor.

Kenneth Marshall, un consilier financiar care este specializat în lucrul cu investitorii care au fost victimele tranzacțiilor eșuate, inclusiv a celor care implică cripto, a spus că depinde de care este criptomoneda subiacentă.

Este posibil ca creditorii să aibă posibilitatea de a obține monede digitale sau numerar. Depinde de ce cripto-ul de bază este.

Cele mai recente informații despre activele FTX au atras atenția și asupra activităților Sullivan & Cromwell, una dintre cele mai renumite firme juridice corporative din lume. În plus față de reprezentarea FTX în faliment, a oferit consiliere juridică bursei înainte de dispariția acesteia.

Administratorul Statelor Unite în procedura de faliment, Andrew R. Vara, s-a opus alegerii FTX de a angaja vineri Sullivan & Cromwell, argumentând că implicarea firmei în faliment ar putea crea un conflict de interese. De asemenea, mandatarul a argumentat în favoarea numirii unui examinator imparțial care să analizeze situația.

Activitatea de faliment efectuată de compania de avocatură este costisitoare: conform unui document anterior al instanței, partenerii Sullivan & Cromwell facturează la tarife cuprinse între 1,575 și 2,165 dolari pe oră.

O purtătoare de cuvânt a Sullivan & Cromwell a citat un document al instanței de marți, care afirmă că echipa juridică a „lucrat fără încetare” pentru a recupera activele pentru afacere. Un avocat al companiei, Andrew Dietderich, a apărat munca anterioară a companiei pentru FTX și capacitatea acesteia de a efectua o anchetă cu privire la circumstanțele care au condus la prăbușirea schimbului într-un dosar conex judiciar.

Afirmația anterioară a lui Bankman-Fried că era sub presiune pentru a depune declarația de faliment a fost contestată de domnul Dietderich. El a spus în document că, după ce a vorbit cu tatăl său și cu alți trei avocați, Bankman-Fried l-a ales pe avocatul pentru restructurare John J. Ray III pentru a-i urma în funcția de CEO.

Legate de

FightOut (FGHT) – Mută-te pentru a câștiga în Metaverse

• Verificat CertiK și verificat KYC CoinSniper
• Prevânzare în stadiu incipient Live acum
• Câștigă criptografii gratuite și atinge obiectivele de fitness
• Proiectul LBank Labs
• În parteneriat cu Transak, Block Media
• Mizați recompense și bonusuri