Ultima acțiune vizează firma BKCoin din Miami

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA nu se frământă în războiul său de reglementare cripto, deoarece încă o săptămână aduce o altă acțiune de aplicare.

Pe 6 martie, SEC a anunțat ultima sa acțiune de urgență împotriva consilierului de investiții BKCoin Management din Miami.

Cea mai recentă salvă a autorității de reglementare în războiul împotriva criptografiei a inclus o înghețare a activelor. În plus, a acuzat compania și unul dintre directorii săi, Kevin Kang, că au orchestrat o schemă de criptofraudă de 100 de milioane de dolari din octombrie 2018 până în septembrie 2022.

Acesta a afirmat că firma a strâns fonduri de la cel puțin 55 de investitori pentru a investi în active cripto. „BKCoin și Kang au folosit în schimb o parte din bani pentru a face plăți asemănătoare Ponzi și pentru uz personal”, a adăugat acesta.

Deturnarea fondurilor

Potrivit plângere, firma ar genera profituri pentru investitori cu investiții cripto și cinci fonduri private.

Cu toate acestea, inculpații au nesocotit structura fondurilor. De asemenea, au „combinat activele investitorilor și au folosit mai mult de 3.6 milioane de dolari pentru a face plăți asemănătoare Ponzi pentru a finanța investitori”, a adăugat acesta.

Kang a deturnat, de asemenea, cel puțin 371,000 de dolari din banii investitorilor pentru a plăti vacanțe, bilete la evenimente sportive și un apartament din New York.

În plus, el a încercat să ascundă utilizarea banilor investitorilor prin furnizarea „documentelor modificate cu solduri umflate ale contului bancar către administratorul terț”, se arată în plângere.

Directorul Biroului Regional din Miami al SEC, Eric Bustillo, a spus:

„Această acțiune evidențiază angajamentul nostru continuu de a proteja investitorii și de a elimina frauda în toate sectoarele de valori mobiliare, inclusiv în arena cripto-activelor.”

Autoritatea de reglementare caută acum interdicții permanente împotriva BKCoin și Kang. De asemenea, va aplica o pedeapsă civilă celor doi inculpați. De asemenea, solicită restituirea de la fiecare dintre fonduri și Bison Digital LLC, „o entitate care ar fi primit aproximativ 12 milioane de dolari de la BKCoin”.

Războiul de reglementare criptografică se intensifică

SEC și-a intensificat războiul împotriva cripto-ului în urma prăbușirii FTX din noiembrie. În ianuarie, agenția a introdus acțiuni de executare împotriva Genesis și Gemini și a continuat cu a Amenda de 30 milioane de dolari pentru Kraken în februarie.

Alte firme aflate în prezent în domeniile SEC includ Coinbase, Binance, și paxos, cu platformă de parcare lichidă Plajă și stablecoin Cercul emitentului, eventual, pe lista țintă.  

Președintele SEC, Gary Gensler, a declarat public de mai multe ori că el consideră că toate activele cripto în afară de BTC sunt valori mobiliare. Cu toate acestea, Congresul SUA nu a introdus încă o legislație oficială care să le clasifice oficial ca atare.

Acest lucru a provocat a val de critici de la experți și directori din industrie. Mulți dintre ei nu sunt de acord cu acest „bombardament” al industriei și cu reglementarea prin aplicarea legii, în loc să încurajeze inovația fintech. Cu toate acestea, combaterea fraudelor din industrie nu primește obiecții.

Sponsorizat

Sponsorizat