Kraken va plăti decontarea pentru încălcarea sancțiunilor

Bursa cripto a fost de acord să plătească o penalitate de 362,000 USD autorităților de reglementare din SUA în cazul presupusului încălcare a sancțiunilor. 

Kraken se rezolvă cu autoritatea de reglementare din SUA

Kraken a încheiat un acord de reglementare, care include plata unei amenzi uriașe autorităților de reglementare din Statele Unite. Bursa cripto a fost acuzată că ar fi servit clienții din țările sancționate. În iulie 2022, au fost aduse acuzații împotriva schimbului de către Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, unde acesta din urmă l-a acuzat pe Kraken că servește clienții iranieni. 

Compania a fost implicată într-un dosar de răspundere civilă până acum. Cu toate acestea, OFAC și Kraken au ajuns la un acord de soluționare a cazului presupuselor încălcări, în cazul în care acesta din urmă va plăti o sumă de penalizare de 362,000 USD cu un supliment specific de 100,000 USD. Cei 100 USD suplimentari vor fi cheltuiți pentru controalele conformității sancțiunilor, investiți în mod explicit în instruire și măsuri tehnice pentru a facilita verificarea sancțiunilor. 

Ancheta a dezvăluit încălcarea sancțiunilor

Potrivit investigațiilor OFAC, care au început în 2019, schimbul le-a permis utilizatorilor iranieni să efectueze tranzacții pe platforma sa. Aceste tranzacții se ridică la peste 1.68 milioane USD între octombrie 2015 și iunie 2019. OFAC a considerat aceasta o încălcare a sancțiunilor, deoarece mărfurile, tehnologia și serviciile din SUA sunt restricționate de la exportul în Iran printr-un set larg de sancțiuni. 

Potrivit OFAC, platforma de schimb Kraken nu avea instrumentele adecvate necesare pentru a geolocaliza adresele IP ale utilizatorilor și apoi pentru a le bloca pe cele din țări sancționate precum Iranul. Investigația organismului de reglementare a relevat că peste 1500 de utilizatori cu sediul în Iran aveau conturi Kraken până în iunie 2022. Mai mult, ancheta a dezvăluit și 149 de utilizatori în Siria și 83 de utilizatori în Cuba, ambele țări, de asemenea, pe lista de sancțiuni a SUA. 

Regulatoare vs. Schimburi – Alte firme criptografice în dificultate

Trezoreria SUA reprimă în mod agresiv industria criptomonedei prin înăsprirea reglementărilor și asigurându-se că reglementările sunt implementate în mod corespunzător. Totuși, în ciuda acestor represiuni, a lui Kraken nou CEO a refuzat să înregistreze compania la SEC ca intermediar de piață. 

Autoritățile de reglementare au reproșat recent, de asemenea, bursa criptografică Bittrex Inc. pentru încălcarea sancțiunilor și a legilor împotriva spălării banilor. Departamentul de Justiție al SUA a descoperit și alte schimburi cripto care încalcă sancțiunile internaționale. Cel mai proeminent exemplu este Binance, care ar fi procesat tranzacții în valoare de peste 8 miliarde de dolari care erau de origine iraniană din 2018. 

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.