Kraken se înțelege cu OFAC de la Trezoreria SUA pentru încălcarea sancțiunilor SUA

Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, sau OFAC, a anunțat un acord cu bursa de criptomonede Kraken pentru „încălcări aparente ale sancțiunilor împotriva Iranului”.

Într-un anunț din 28 noiembrie, OFAC a spus că Kraken a făcut-o de acord să plătească mai mult de 362,000 de dolari ca parte a unui acord „pentru a-și soluționa potențiala răspundere civilă” legată de încălcarea sancțiunilor Statelor Unite împotriva Iranului. Bursa de criptomonede din SUA va investi, de asemenea, 100,000 de dolari în controalele de conformitate cu sancțiunile, ca parte a acordului cu Trezoreria.

„Din cauza eșecului Kraken de a implementa în timp util instrumentele adecvate de localizare geografică, inclusiv un sistem automat de blocare a adreselor de protocol de internet (IP), Kraken a exportat servicii către utilizatori care păreau să se afle în Iran atunci când s-au angajat în tranzacții în monedă virtuală pe platforma Kraken”, a spus OFAC.

Într-o declarație pentru Cointelegraph, directorul juridic al Kraken, Marco Santori, a spus că schimbul și-a „auto-raportat în mod voluntar și și-a corectat rapid” acțiunile către OFAC:

„Chiar înainte de a intra în această rezoluție, Kraken făcuse o serie de pași pentru a consolida măsurile noastre de conformitate. Aceasta include consolidarea în continuare a sistemelor de control, extinderea echipei noastre de conformitate și îmbunătățirea formării și a răspunderii.”

Statele Unite au impus Iranului sancțiuni care interzic exportul de bunuri sau servicii către întreprinderi și persoane din țară din 1979. Cu toate acestea, Kraken ar fi încălcat aceste controale din 2019 de către permițând un raport de peste 1,500 de persoane cu reședințe în Iran pentru a avea conturi la Kraken - oferindu-le mijloacele de a cumpăra și vinde cripto. 

Conform unui iulie raportează de la The New York Times, apoi CEO Jesse Powell — care în septembrie a anunțat că va demisiona — a sugerat că ar lua în considerare încălcarea legii, fără a menționa în mod specific sancțiunile, dacă beneficiile pentru Kraken depășesc eventualele sancțiuni financiare sau legale. De asemenea, schimbul cripto a permis accesul la cripto pentru persoane din Siria și Cuba, țări sancționate de Statele Unite.

Related: Schimbul de criptografii Kraken îngheață conturile legate de FTX și Alameda

În septembrie 2021, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures din SUA i-a ordonat lui Kraken să plătească mai mult de 1 milion de dolari în sancțiuni monetare civile pentru presupusa încălcare a Legii privind schimbul de mărfuri prin oferirea de „tranzacții cu mărfuri cu amănuntul în marjă în active digitale” clienților neeligibili din SUA, din iunie 2020 până în iulie 2021. CEO-ul Kraken, Dave Ripley, a declarat în septembrie că nu a văzut un motiv să se înregistreze cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse, deoarece „nu există niciun simbol care să fie titluri de valoare pe care suntem interesați să le listăm”.