Serviciul Național de Taxe (NTS) din Coreea a deschis o „investigație fiscală specială” în afacerile Bithumb Holdings și ale filialelor sale, potrivit publicației de știri coreene. Yonhap News.
Autoritățile fiscale examinează toate tranzacțiile interne și internaționale ale companiilor din grup pentru a descoperi posibile evaziuni fiscale și spălare de bani.
Fostul scaun Bithumb Holdings Lee Jung-Hoon a fost recent scutit de acuzațiile de fraudă din cauza lipsei de probe. Incidentul a rezultat din presupusul furt de 100 de milioane de dolari de la președintele BK Medical Group, Kim Byung-Gun, care negocia un contract de achiziție.
Ancheta privind delapidarea a evidențiat legături între Bithumb și un individ pe nume Kang Jong-hyeon, care este suspectat că conduce compania din culise.
Ca parte a investigației sale asupra companiilor Bithumb, NTS intenționează, de asemenea, să cerceteze afacerile fiscale personale ale lui Kang și cele ale surorii sale. Kang Ji-yeon.
Autoritățile fiscale au investigat anterior pe Bithumb
În 2019, în urma unei anchete fiscale, Bithumb Korea a fost lovit cu un ₩80 miliarde (69 milioane USD) factura fiscală în legătură cu impozitul reținut la sursă pe veniturile clienților străini.
Firma a răspuns spunând că este inadecvat să perceapă impozit reținut la sursă, deoarece plătește deja impozite pe profit și impozite locale pe profitul operațional.
În mod similar, în 2018, o investigație a găsit pe Bithumb nevinovat de evaziune fiscală, dar compania a fost încă pălmuită cu un 30 de miliarde ₩ (28 milioane USD) pentru impozitele întârziate aferente anilor 2014 până în 2017.
Mesaj Autoritățile fiscale coreene investighează filialele Bithumb a apărut în primul rând pe CryptoSlate.
Sursa: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/