Director coreean de comerț electronic acuzat că a acceptat LUNA pentru șilingul Terra Labs

Procurorii sud-coreeni au cerut un mandat de arestare pentru fostul CEO al Tmon, o platformă coreeană de comerț electronic, după ce a luat miliarde de woni sud-coreeni în Terra (LUNA), cunoscută acum sub numele de Terra Classic (LUNC), pentru că a promovat Terra ca un simplu gateway de plată.

Procurorii din Seul au cerut un mandat de arestare împotriva fostului CEO al gigantului comerțului electronic Tmon pentru că ar fi primit mită de la cofondatorul Terra, Daniel Shin, în schimbul promovării Terra ca metodă de plată, mi-a confirmat Biroul Procurorilor Districtului de Sud din Seul prin mesaj.
— Danny Kunwoong Park (@ParkKunwoong) 15 Februarie 2023

Media Dong-A Ilbo raportate că șeful echipei comune de investigații financiare și de valori mobiliare de la Procuratura Districtului de Sud din Seul a solicitat un mandat de arestare pentru acuzații de luare de mită împotriva fostului CEO Tmon, descris drept „Dl. A”, și o persoană descrisă drept „broker B”, care a lucrat la lobby în sectorul financiar în favoarea Terra.

Dl. A ar fi primit jetoane LUNC de la co-fondatorul Terra Shin Hyun-Seong, cunoscut și sub numele de Daniel Shin, care i-a cerut să promoveze pe scară largă Terra ca un simplu mijloc de plată. După aceasta, Tmon a făcut publicitate LUNC și a difuzat mesajul că tokenul este un activ sigur. Potrivit anchetatorilor, promoțiile au crescut prețul jetonului prin creșterea așteptărilor investitorilor.

Fostul CEO Tmon ar fi câștigat miliarde de woni după ce a vândut jetoanele LUNC primite în schimbul promoțiilor. În plus, raportul a evidențiat, de asemenea, că, în ciuda avertismentelor autorităților financiare, Shin a dat bani altor companii precum Tmon pentru a promova LUNC ca metodă de plată sigură.

Pe 14 noiembrie, procurorii din Coreea de Sud l-a chemat pe Shin să coopereze cu ancheta colapsului Terra. Autoritățile au susținut că Shin a deținut jetoane LUNC fără știrea investitorilor și a câștigat peste 105 milioane de dolari din vânzări ilegale înainte de prăbușirea companiei.

Procurorii care se ocupă de caz și-au extins constant anchetele și s-au concentrat asupra altor persoane implicate. Pe 30 noiembrie 2022, un mandat de arestare pentru Shin, trei investitori Terra și patru ingineri responsabili de proiect au fost, de asemenea, emis de autoritățile sud-coreene.