Judecătorul îi interzice lui Sam Bankman-Fried să acceseze fondurile FTX, Alameda

Marți, a fost făcută o modificare acordului de obligațiuni al fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, interzicându-i să acceseze sau să transfere fonduri legate de FTX sau Alameda Research, ca o nouă condiție a cauțiunii sale.

Solicitarea a fost făcută de procurorul adjunct Danielle Sassoon în timpul procesului de judecată a lui Bankman-Fried în Manhattan, acționând în numele guvernului. Judecătorul Lewis A. Kaplan, care prezidează cazul lui Bankman-Fried, a acordat măsura.

În cadrul procedurii, Bankman-Fried a pledat nevinovat pentru cele opt acuzații penale care includ fraudă și spălare de bani. În cadrul procedurii a fost stabilită și o dată de judecată pentru Bankman-Fried din 2 octombrie.

Modificarea urmează activității care implică portofelele conectate la Alameda, care a avut loc săptămâna trecută. La doar câteva zile după ce Bankman-Fried a fost eliberat pe cauțiune, în jur de 1.7 milioane de dolari în criptomonede legate de Alameda a fost transferate la mixere de monede-programe folosite adesea pentru a ascunde activitatea de tranzacționare—conform către Arkham Intelligence.

După ce a fost arestat în Bahamas și a petrecut câteva zile într-un centru de corecție, Bankman-Fried a fost eliberat din arest la întoarcerea sa în SUA. Ca parte a unui acord de obligațiuni, casa părinților lui Bankman-Fried din California a fost postată drept garanție, iar el a fost de acord cu monitorizarea electronică, arestul la domiciliu, printre alte cerințe. 

Alameda este firma de tranzacționare a lui Bankman-Fried, care a fost fondată înainte de lansarea FTX. O parte din acuzațiile cu care se confruntă Bankman-Fried provin din acuzațiile că fondurile clienților au fost transferate ilicit către Alameda pentru a-și finanța pariurile. 

După ce au început să circule rapoarte cu privire la transferurile de săptămâna trecută, Bankman-Fried a postat pe Twitter pentru prima dată de când a fost arestat în Bahamas, negând că se afla în spatele activității care implica portofele legate de Alameda.

„Nimeni dintre aceștia nu sunt eu”, a declarat el pe Twitter. „Nu sunt și nu aș putea muta niciunul dintre aceste fonduri; Nu mai am acces la ele.”

La acuzarea sa de marți, unul dintre avocații lui Bankman-Fried, Mark Cohen, a reiterat că transferurile nu au implicat clientul său. În plus, Cohen a spus că guvernul a fost contactat în legătură cu această problemă.

Propunând acordul de cauțiune modificat, procurorul adjunct al SUA Sassoon a spus că procurorii federali nu știau dacă Bankman-Fried a făcut transferurile recente legate de Alameda, dar a spus că a avut acces la portofele la un moment dat și a susținut că afirmațiile directorului general dezamăgit nu pot fi de încredere din cauza declarațiilor false anterioare făcute pe Twitter.

De exemplu, Sassoon a făcut referire la un Tweet făcut de Bankman-Fried cu doar câteva zile înainte ca FTX să depună faliment în noiembrie. „FTX este bine. Activele sunt în regulă”, declarase Bankman-Fried într-un Tweet acum șters.