Un judecător de district din SUA a aprobat pledoaria de vinovăție a lui Binance, împreună cu amenzi și amenzi uimitoare de 4.3 miliarde de dolari – probabil una dintre cele mai mari din istoria SUA – pentru a-și soluționa cazul cu Departamentul de Justiție al SUA. .
Acest lucru a survenit la aproximativ o oră după ce procurorii americani i-au cerut fostului CEO al Binance, Changpeng „CZ” Zhao, să îi predea toate pașapoartele și documentele de călătorie.
Pledoaria de vinovăție fără precedent de 4.3 miliarde de dolari a Binance a fost acceptată
În timpul unei audieri la Seattle, vineri, judecătorul Richard Jones de la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Vest din Washington a aprobat pledoaria de vinovăție a lui Binance, care include o amendă penală de 1.8 miliarde de dolari și o confiscare de 2.5 miliarde de dolari.
„Datorită parțial eșecului Binance de a implementa un program eficient de combatere a spălării banilor, actorii iliciți au folosit schimbul Binance în diferite moduri, inclusiv operarea de servicii de mixare care au ofucat sursa și proprietatea criptomonedei”, procurorii Departamentului de Justiție al SUA. puse în actele de judecată. „Tranzacționarea veniturilor ilicite din variante de ransomware; și mutarea veniturilor din tranzacțiile de pe piața darknet, hack-uri de schimb și diverse escrocherii legate de internet.”
DOJ a anunțat acordul în noiembrie anul trecut, susținând că Binance a încălcat sancțiunile și regulile împotriva spălării banilor. Conform termenilor acordului, bursa ar plăti 4.3 miliarde de dolari, va părăsi SUA și va avea demisia directorului său executiv la acea vreme, fondatorul Changpeng Zhao. Zhao a pledat vinovat de acuzații separate și urmează să fie condamnat pe 30 aprilie.
Deși pedeapsa de 4.3 miliarde de dolari a fost sugerată pentru prima dată în noiembrie, în timpul negocierilor schimbului cu procurorii americani, judecătorul Richard a încheiat acordul final vineri.
Un reprezentant Binance a declarat într-o declarație că firma „Acceptă responsabilitatea pentru acțiunile din trecut”. adăugând că și-a îmbunătățit semnificativ cerințele privind cunoașterea clientului (KYC) și conformitatea împotriva spălării banilor în ultimii ani.
Procurorii vor să schimbe termenii obligațiunii CZ înainte de condamnare
Acum că Binance a soluționat pretențiile DOJ, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu fostul șef Zhao – care este în prezent liber cu o obligațiune de 175 de milioane de dolari.
Într-un dosar de vineri în instanță, procurorul american Tessa Gorman i-a cerut judecătorului Brian Tsuchida să accepte o moțiune de modificare a condițiilor pentru ca Zhao să rămână liber pe cauțiune. Procurorii doresc ca CZ să rămână în SUA continentală până la audierea sa de sentință de la sfârșitul lunii aprilie și să dea un preaviz cu cel puțin trei zile înainte de orice călătorie, pentru a permite guvernului să ridice obiecții. De asemenea, i-au cerut criptomiliardarului să-și predea pașaportul canadian și „toate celelalte pașapoarte și documente de călătorie actuale și expirate” avocatului său.
Changpeng riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 18 luni, dar procurorii sunt liberi să susțină că ar trebui să i se acorde până la 10 ani.
Sursa: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/