Israelul interzice tranzacțiile în numerar pentru sume care încep de la 1,700 USD

O nouă legislație care introduce restricții mai stricte asupra plăților cu sume mari de numerar va intra în vigoare luni în Israel. Scopul, după cum a afirmat organul fiscal al țării, este îmbunătățirea luptei împotriva crimei organizate, spălării banilor și evaziunii fiscale. Criticii se îndoiesc că legea va reuși asta.

Autoritățile din Israel caută achiziții în numerar, introduc limite inferioare

Plățile de sume mari de bani în numerar și cecuri bancare vor fi și mai restricționate în Israel prin amendamentele care urmează să intre în vigoare la 1 august. Funcționarii fiscali doresc să reducă și mai mult circulația numerar în țară, sperând astfel să stopeze activitățile ilegale precum spălarea fondurilor ilicite și nerespectarea impozitelor, a raportat Jerusalem Post.

Conform noii legislații, companiile vor fi obligate să utilizeze metode fără numerar pentru orice tranzacție care depășește 6,000 de șekeli (1,700 USD), o scădere notabilă față de plafonul anterior de 11,000 de șekeli (3,200 USD). Limita de numerar pentru persoanele fizice care nu sunt înregistrate ca proprietari de afaceri va fi de 15,000 de șekeli (aproape de 4,400 de dolari).

Reducerea utilizării numerarului este scopul principal al legii, potrivit lui Tamar Bracha, însărcinată cu executarea regulilor în numele Autorității Fiscale din Israel. Citat de buletinul de știri Media Line, oficialul a precizat:

Scopul este de a reduce fluiditatea numerarului pe piață, în principal pentru că organizațiile criminale tind să se bazeze pe numerar. Prin limitarea utilizării acestuia, activitatea criminală este mult mai greu de realizat.

Totuși, un avocat care reprezintă clienții într-un recurs împotriva legii depus în 2018, când aceasta a fost adoptată pentru prima dată, insistă că principala problemă este că legislația nu este eficientă. Uri Goldman s-a referit la date care arată că de la introducerea inițială a legii, suma de numerar a crescut efectiv. Indicând un alt dezavantaj al acestuia, expertul juridic a explicat în continuare:

Când proiectul de lege a fost adoptat, în Israel erau peste un milion de cetățeni fără conturi bancare. Legea i-ar împiedica să facă orice afacere și ar transforma, practic, 10% din populație în infractori.

O scutire pentru comerțul cu palestinienii din Cisiordania și organizațiile caritabile active în comunitățile ultra-ortodoxe a stârnit, de asemenea, controverse. În aceste cazuri vor fi permise tranzacții cu sume mari de numerar, cu condiția să fie raportate în detaliu la administrația fiscală. Goldman crede că acest lucru este nedrept pentru restul societății.

Ministerul de Finanțe dorește, de asemenea, să limiteze deținerile private de numerar

În proiectul său inițial, propus pentru prima dată în 2015, legea conținea și o prevedere care limita deținerea privată a unor sume mari de numerar la 50,000 de șekeli (14,500 USD). Deși a fost renunțat la acel moment, Ministerul de Finanțe al Israelului intenționează acum să îl reintroducă și să lase parlamentului să decidă dacă îl va adopta după viitoarele alegeri.

Uri Goldman consideră, de asemenea, că autoritățile ar trebui să permită cel puțin oamenilor să-și declare numerarul și să-l depună într-un cont bancar. Această idee a fost sugerată și în timpul discuțiilor preliminare asupra legislației, dar nu a fost niciodată aprobată. În caz contrar, numerarul va rămâne în circulație chiar dacă nu este folosit ca înainte, a menționat el.

Între timp, Banca Israelului a explorat opțiunea de a emite un șekel digital, o altă formă de fiat național care ar trebui să aibă caracteristici asemănătoare numerarului. Majoritatea respondenților la consultările publice efectuate de autoritatea monetară au susținut planul, rezultatele publicate în mai dezvăluit.

Etichete în această poveste

interzice, Bani gheata, Israel, israelian, Drept, Legislație, Limitele, bani, Spălare de bani, Plăţile, restricții, shekel, Impozit, Autoritatea taxelor, evaziune fiscala, Fiscalitate, Impozite, tranzacții

Crezi că noua lege va limita utilizarea numerarului în Israel? Împărtășește-ți așteptările în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.