Acesta este portofelul lui Do Kwon? Fondatorul Terra dorit poate avea încă 140 de milioane de dolari la îndemână

O entitate neidentificată asociată într-un fel cu Do Kwon și Terra are mâinile pe peste 140 de milioane de dolari în Bitcoin. 

Traseul hârtiei Bitcoin

Există o șansă ca fondatorul Terra, Do Kwon, să aibă în continuare acces la peste 140 de milioane de dolari în Bitcoin.

Conform cercetării publicat pe Twitter de către membrul OXT Research Ergo BTC, este posibil ca Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG) sau altă entitate asociată cu Terra are peste 6,983.21 BTC (în valoare de aproximativ 140,013,360 USD la momentul scrierii) într-un portofel a cărui adresă începe cu BC1QNF.

Ecosistemul Terra prăbuşit la începutul lunii mai, când moneda sa algoritmică stabilă, UST, a scăzut și a zburat într-o spirală a morții, ștergând direct peste 43 de miliarde de dolari în valoare în câteva zile. În timpul colapsului, Kwon, personajul carismatic al proiectului cripto, a declarat că va implementa LFG-uri. Rezerve Bitcoin (în valoare de peste 3 miliarde de dolari la acea vreme) pentru a opri monedele stabile din spirală. Cu toate acestea, criticii bănuiesc că Kwon a buzunat o parte din fonduri în loc să le folosească pentru a stabiliza proiectul.

Entitatea din spatele portofelului BC1QNF a primit inițial peste 12,812.91 BTC (256,898,845 USD la prețurile de astăzi) din 15 conturi Binance diferite pe 11 și 12 mai într-un alt portofel. BC1QJUV. Acest portofel a trimis apoi 12,147.91 BTC la un portofel secundar, BC1QU8. Lucrul notabil despre acest nou portofel este că a interacționat direct cu LFG-urile adresa oficială, trimițându-i 312.99 BTC pe 16 mai. 

După finanțarea LFG, entitatea a început să își mute 11,834.92 BTC rămase (237,290,146 USD) din portofel în portofel. Frecvent, o fracțiune din fonduri (variand de la 1 BTC la 961 BTC) ar fi trimisă către portofelele găzduite pe schimburile cripto OKX și KuCoin, în timp ce cea mai mare parte a Bitcoin ar fi trecută la un nou portofel cu auto-custodie și apoi pe altul. Cele mai multe fonduri au fost mutate în 17 portofele diferite, inclusiv cel mai recent, BC1QNF. 

Bitcoin retras către OKX și KuCoin prin 13 tranzacții diferite se ridică la aproximativ 4204.31 BTC sau aproximativ 84,296,415 USD la prețurile de astăzi.

Briefing Cryptolui Take

Pentru a fi clar, nu există nicio dovadă solidă că Kwon, Terraform Labs sau LFG au vreun control asupra acestor monede. Cu toate acestea, faptul că entitatea a furnizat fonduri portofelului oficial al LFG imediat după prăbușirea întregului ecosistem Terra indică puternic că entitatea responsabilă cu aceste portofele este probabil asociată într-un fel cu proiectul.

Interesant, autoritățile sud-coreene recent denumit pe KuCoin și OKX să înghețe 3,313 BTC (în valoare de aproximativ 66,425,650 USD la momentul redactării acestui articol) pe schimburile lor, susținând că monedele aparțin lui Kwon. CryptoQuant, firma de criptoanalitică care a ajutat poliția sud-coreeană în investigația lor, ar fi urmărit, de asemenea, fondurile înapoi în portofelul LFG de pe Binance. Deși numerele emise de CryptoQuant și OXT nu se potrivesc exact, ambele centre de cercetare au găsit conexiuni între LFG, Binance, OKX și KuCoin. 

Nici cercetarea OXT nu este completă. Entitatea deținea aproximativ 11,834.92 BTC când a început să mute fonduri. Are încă 6,983.21 BTC în portofelul său final și a trimis aproximativ 4204.31 BTC către bursele centralizate: de fapt, aproximativ 647.4 BTC, sau 12,980,370 USD, sunt încă necontabiliați. Cel mai probabil, aceste monede au fost trimise la alte portofele undeva de-a lungul liniei; va rămâne la latitudinea procurorilor și a detectivilor în lanț să urmărească calea banilor.

În urma Interpolului notificare roșie emitere, Kwon este în prezent dorit în 195 de țări. El recent a luat pe Twitter, totuși, pentru a insista că nu era „pe fugă”. El are, de asemenea a respins ancheta sud-coreeană de pe Twitter, afirmând că nu folosește KuCoin sau OKX.

Declinare de responsabilitate: La momentul scrierii, autorul acestei piese deținea BTC, ETH și alte câteva criptomonede.