Interpol îl eliberează pe cofondatorul Bitzlato după o scurtă reținere

Bitzlato, o platformă de schimb de criptomonede binecunoscută, a făcut titluri după eliberarea cofondatorului său, Anton Shkurenko, din scurtă arestare și interogatoriu. Autoritățile locale l-au arestat pe Shkurenko pentru audieri legate de practicile de afaceri ale companiei și de tranzacțiile financiare.

Cofondatorul Bitzlato reținut și interogat

Într-o mass-media raportează, Anton Shkurenko a dezvăluit că un ofițer de poliție l-a reținut pentru a-și confirma identitatea. Cu toate acestea, a fost eliberat după un interogatoriu rapid de către ofițerul Interpol.

Potrivit raportului, Shkurenko nu a dezvăluit ce unitate de aplicare a legii l-a reținut. El a remarcat însă că a semnat un acord pentru a se prezenta dacă anchetatorii îl citează. El a mai menționat că a primit un mandat de interzicere, protejându-l de viitoare arestări.

Surse a declarat că arestarea lui Shkurenko a avut loc printr-o investigație mai amplă în industria criptomonedei. Ei au remarcat că platforma sa Bitzlato a desfășurat activități ilegale precum spălarea banilor și frauda.

După eliberarea individului, Bitzlato a emis o declarație în care sublinia angajamentul său față de transparență și legalitate în operațiunile sale. Compania a declarat că cooperează pe deplin cu autoritățile și este încrezătoare că ancheta nu va avea un impact negativ asupra afacerii sale.

Arestarea și interogarea personajului de mare profil din industria criptomonedei au stârnit discuții și dezbateri în rândul experților din industrie și comentatorilor.

Unii cred că este o evoluție pozitivă. Autoritățile de reglementare analizează mai atent sectorul și se asigură că acesta funcționează în limitele legii. Alții susțin că ar putea avea un efect rece asupra creșterii și dezvoltării industriei.

Dar, indiferent de aceste perspective, evenimentele din ultimele zile au servit ca un reamintire a inspecției sporite a industriei criptomonedei. Pe măsură ce sectorul continuă să crească și să obțină adoptarea generală, companii precum Bitzlato vor trebui să mențină un nivel ridicat de transparență și conformitate pentru a construi și menține încrederea publicului.

Alte arestări în jurul lui Bitzlato

Bursa de criptomonede certificată de Hong Kong, Bitzlato, funcționează din 2016. Cu toate acestea, în ianuarie 2023, operațiunile sale au încetat după arestarea fondatorului, Anatoly Legkodymov. Departamentul de Justiție, în colaborare cu FinCEN, încărcat el cu transmiterea de fonduri fără licenţă.

Simultan, patru persoane suplimentare conectate la Bitzlato cu sediul în Europa au intrat în subordinea custodia Europol. Oamenii legii au raportat aceste persoane vinovate de spălare de bani. Potrivit lui Shkurenko, cele patru persoane au furat active digitale în valoare de aproximativ 18 milioane de euro de la 35% dintre utilizatorii lui Bitzlato.

Autoritățile europene au realizat și active suplimentare în valoare de aproximativ 32 de milioane de euro atunci când au înghețat peste 100 de conturi conectate la bursa cripto, Bitzlato.

Potrivit unui interviu cu un canal YouTube de active digitale din Rusia, Satoshkin, pe 31 ianuarie, Shkurenko a dezvăluit identitatea celor patru făptași. El a spus că persoanele arestate sunt un director de marketing, Alexander Goncharenko, CEO-ul Mikhail Luven, inginerul dev-ops Konstantin și antreprenorul Pavel Lerner.

Dintre aceste patru persoane, doar Konstantin, care locuiește în prezent în Cipru, a fost eliberat, în timp ce restul rămân în detenție.

Imagine caracteristică de la Pixabay, diagramă Alexas_Fotos de la TradingView.