Organismul de supraveghere financiar din India dezgheață conturile WazirX

Organismul de supraveghere financiar al Indiei a dezghețat conturile bancare ale uneia dintre cele mai mari burse de criptomonede din țară, după ce a cooperat la investigații.

Direcția federală de aplicare a legii (ED) a investigat WazirX pentru încălcarea reglementărilor valutare, timp în care a a înghețat activele bursei în valoare de 646.70 milioane de rupii (8.16 milioane de dolari) luna trecută.

Luna trecută, agenția a declarat că a efectuat căutări pe unul dintre directorii operatorului WazirX Zanmai Labs.

WazirX din India a fost autorizat după cooperare

ED a efectuat investigații asupra a 16 companii fintech și aplicații de împrumut instant în ultimul an, dintre care unele „s-au întâmplat să folosească platforma WazirX”, potrivit unui anunț pe pagina web a schimbului. 

Deși compania a subliniat că nu are nicio asociere cu niciuna dintre entitățile acuzate, a cooperat cu anchetatorii furnizând „toate detaliile, informațiile și documentele necesare presupuselor companii acuzate care au folosit platforma WazirX”.

În urma unei investigații interne, compania a recunoscut că multe ale căror informații au fost căutate de ED au fost deja marcate ca suspecte și blocate anterior de pe platformă.

Pe lângă „cooperarea activă” pe care a extins-o autorităților, WazirX a spus că măsurile de combatere a spălării banilor (AML) care au dus la blocarea acestor conturi suspecte, au contribuit la dezghețarea conturilor de către ED.

Anunțul a concluzionat că WazirX va fi acum în „poziția de a-și continua operațiunile bancare ca de obicei”.

Deținut sau nu de Binance?

După ce autoritățile indiene au luat măsuri împotriva schimbului ca parte a unei anchete AML, Binance CEO Changpeng Zhao a negat că Binance a dobândit schimbul criptografic indian.

Deși compania anunțase achiziția WazirX în 2019, luna trecută Zhao a spus că tranzacția nu a fost niciodată finalizată.

Între timp, prin controversă, Nischal Shetty, co-fondatorul schimbului, continuă să insiste că WazirX a fost de fapt achiziționat de Binance în cadrul tranzacției.

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.