Organismul de supraveghere financiar din India îngheață activele WazirX deținute de Binance pentru „Norme KYC laxe”

Agenția șefă de aplicare a legii economice a Indiei, Direcția de Aplicare (ED), a anunțat vineri că a înghețat active de 8.14 milioane de dolari (64.67 Crore rupii) de la schimbul de criptomonede WazirX.

ED a susținut că schimbul a încălcat ilegal reglementările privind schimbul valutar. 

Bursa de criptomonede din Mumbai este cea mai mare din India, cu raportate cifre de utilizatori depășesc 6 milioane și peste 5.3 milioane USD tranzacționate în ultimele 24 de ore, conform de date de la CoinGecko. Binance a achiziționat WazirX în 2019 într-o tranzacție estimată până la 10 milioane de dolari. 

În această săptămână, Direcția a efectuat și o inspecție fizică a spațiilor de birouri deținute de unul dintre directorii Zanmai Labs Private Limited, compania de operare a WazirX. 

Agenția a mai raportat că WazirX s-a implicat în activități care au sprijinit serviciile frauduloase de aplicații de împrumut instant în spălarea capitalului lor prin activele digitale de pe schimbul lor. 

A eliberare formală Cu privire la acest subiect, a adăugat că Zanmai Labs și directorul general al WazirX, Nischal Shetty, au dat „răspunsuri contradictorii și ambigue pentru a evita supravegherea agențiilor indiene de reglementare” atunci când a fost întrebat despre dreptul de proprietate asupra anumitor tranzacții.

„Normele KYC laxe, controlul de reglementare lax al tranzacțiilor dintre WazirX și Binance, neînregistrarea tranzacțiilor pe Blockchains pentru a economisi costuri și neînregistrarea KYC-ului portofelelor opuse au asigurat că WazirX nu este în măsură să dea socoteală pentru cei dispăruți. active cripto”, se arată în comunicat. 

decriptaţi a contactat WazirX și încă nu a primit răspuns la publicare.

Problemele de reglementare ale WazirX

Aceasta nu este prima întâlnire a bursei cu Direcția de executare.

Într-o notificare inițială de prezentare-cauză din iunie 2021, ED a contestat schimbul, și doi dintre directorii săi, să furnizeze suficiente documentație care să ateste că tranzacțiile privind cetățenii chinezi au respectat legile statutare ale Legii parlamentare privind managementul valutar (FEMA).

În ceea ce privește jetoanele atașate atât la Binance (BNB) cât și la WazirX (WRX), niciunul nu a experimentat nicio scădere semnificativă. 

BNB a agravat o săptămână sănătoasă de câștiguri, cu o creștere suplimentară de 3.4% astăzi; WRX stă la pragul de rentabilitate pentru ziua respectivă.

Ancheta cu privire la activitatea financiară a WazirX de către Direcția de aplicare a legii rămâne în desfășurare.