ED din India caută locuințe ale CEO-ului și directorilor CoinSwitch Kuber ED caută reședința CEO-ului și directorilor CoinSwitch Kuber 

Direcția de aplicare a legii (ED) din India a efectuat joi percheziții la birourile și reședința CoinSwitch Kuber, precum și la CEO-ul și directorii săi. Se pare că agenția de investigare a criminalității financiare investighează o posibilă încălcare a Legii privind menținerea valutarului (FEMA).

Căutările au fost efectuate după ce oficialii ED au descoperit că directorii de top ai CoinSwtich Kuber, un schimb criptografic susținut de a16z, concentrat în India, nu cooperau cu investigația, relatează presa. a spus. 

„Primim întrebări de la diverse agenții guvernamentale. Abordarea noastră a fost întotdeauna cea a transparenței. Crypto este o industrie în stadiu incipient, cu mult potențial și ne angajăm continuu cu toate părțile interesate”, a declarat un purtător de cuvânt anonim al CoinSwitch într-o declarație despre cea mai recentă dezvoltare.

ED Probing 10 schimburi indiene

La începutul acestei luni, Criptocartofi raportate că ED investiga zece schimburi cripto pentru spălarea a peste 125 de milioane de dolari. Platformele de tranzacționare au facilitat achiziționarea de criptomonede de către companii indiene dubioase în valoare de 10 miliarde INR și transferul acestor active în portofelele internaționale, în mare parte legate de companiile ilegale de pariuri online din China.  

Într-un caz similar, ED a efectuat percheziții în reședința unuia dintre directorii WazirX la începutul acestei luni și a înghețat un cont bancar cu un sold de aproape 8 milioane de dolari. Incidentul a stârnit a Twitter a scuipat între CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ) și CEO-ul WazirX, Nischal Shetty. În timp ce CZ și-a exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care WazirX și-a gestionat afacerile, Shetty a susținut că schimbul este deținut de Binance. 

Într-o altă represiune asupra unei platforme de tranzacționare cripto, ED a înghețat recent contul bancar al Flipvolt Crypto Exchange, care conduce și platforma Defi Vauld, cu un sold de aproape 45 de milioane de dolari. Agenția de anchetă a acuzat Flipvolt că a ajutat unele companii fintech evitarea canale bancare obișnuite și transferul de sume uriașe de bani câștigate de aceștia prin împrumuturi de pradă. 

CoinSwitch: Al doilea Unicorn Crypto din India

În octombrie anul trecut, CoinSwitch Kuber a închis o serie C de 260 de milioane de dolari de finanțare rundă de la Andreessen Horowitz (a16z) și Coinbase Ventures, printre altele.

Compania a fost evaluată la 1.9 miliarde de dolari. Într-un interviu recent cu Reuters, CEO-ul CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, a propus pentru reglementare claritate, certitudine și pace. La începutul acestei luni, CoinSwitch a anunțat lansarea unui Web3 Discovery Fund, o inițiativă de capital de risc.