Agenția indiană de aplicare a legii a confiscat 1.2 milioane de dolari într-o înșelătorie

Organismul de supraveghere financiar al Indiei, Direcția de Aplicare (ED), a confiscat 1.2 milioane de dolari într-o investigație a unei scheme de fraudă bazată pe un token bazat pe aplicație, HPZ. Potrivit unui comunicat de presă oficial publicat pe 29 septembrie, mai multe aplicații au oferit utilizatorilor să cumpere jetoanele HPZ pentru a avea randamente mai mari. Iar investigațiile au relevat că „entitățile controlate de chinezi” se aflau în spatele înșelătoriei.

Criptomoneda a cunoscut o adopție largă în ultimii ani. Și din moment ce activele digitale au devenit sursa principală de schimb în viața de zi cu zi, a deschis o cale pentru fraudatorii de a înșela oamenii și de a-și șterge banii anonim în cripto. În consecință, numărul tot mai mare de escrocherii criptografice și activități de fraudă a trezit agențiile globale de aplicare a legii să protejeze utilizatorii și să lupte cu operatorii ilegali.

Citire asemănătoare: Prețul Solana (SOL) scade, deoarece rețeaua „Ethereum Killer” suferă o altă întrerupere

FIR, depusă în octombrie 2021 la secția de poliție împotriva criminalității cibernetice din Kohima, Nagaland, a declanșat investigațiile asupra aplicației acuzate de către organul de supraveghere financiar indian ED. Victimele din plângeri au menționat că aplicația HPZ token și alte aplicații similare au înșelat banii câștigați cu greu de investitori.

Mai mult, sonda ED a descoperit mai multe organizații din China care erau conectate la escrocherii cu jetoane HPZ și le operau cu mai multe aplicații. Companiile, conform autorității, includ Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited și Baitu Technology Private Limited. 

Ca întotdeauna, fraudatorii au pretins profituri mai mari ale investiției (ROI) pentru utilizatori și au falsificat că investiția în jetoane HPZ este similară cu investiția în mașini de minerit Bitcoin și alte criptomonede.

Direcția de aplicare a legii (ED) din India continuă să distrugă înșelătoriile criptografice

În plus, aplicațiile folosite pentru a înșela banii publicului larg au fost denumite Cashhome, Cashmart și easyloan. În special, companiile suspecte au încheiat acorduri de servicii cu unele firme financiare nebancare pentru a continua cu transferuri de bani și chiar au oferit servicii de împrumut care operează cu astfel de aplicații false, se arată în raport.  

Mai târziu în acea zi, pe 30 septembrie, agenția de aplicare a legii a raportat un alt îngheț active digitale în valoare de aproximativ 58,354 USD pe schimbul criptografic indian WazirX. Sechestrarea fondurilor de către autoritate vine împotriva unei presupuse aplicații de jocuri de noroc de spălare a banilor, E-Nuggets. Agenția a depus acuzații împotriva E-Nuggets, a șefului său Aamir Khan și a altor succesori. A acumulat fonduri ale utilizatorilor în stablecoin, Tether, a cărui valoare este legată de dolar, și în jetoanele de utilitate WazirX, WRX.

Citire asemănătoare: Avansul major al prețului Bitcoin este așteptat în această lună, spune analistul

Cea mai recentă confiscare a fondurilor E-Nuggets vine după ED a fascinat o sumă imensă de 1.2 milioane de dolari în Bitcoins mai devreme. La acea vreme, agenția a exprimat că aplicația a fost concepută pentru a spăla bani și a oprit retragerile după ce a adunat fonduri de o sumă mare. Investigațiile au constatat că unele dintre profiturile E-nuggets au fost mutate în conturi de peste mări. Escrocii au folosit inițial WazirX pentru a converti bani ilegali în cripto, apoi au transferat fonduri către Binance. 

Imagine prezentată de la Pixabay și diagramă de la TradingView.com