Autoritățile indiene deblochează milioane în conturile bancare WazirX blocate

Direcția de aplicare a legii din India (ED) a dezghețat conturile bancare ale schimbului de criptomonede indian WazirX, conform la o declarație din bursă publicată luni.

WazirX spune că a cooperat cu autoritățile locale în timpul investigației lor privind combaterea spălării banilor (AML), furnizând toate documentele necesare și detaliile solicitate. Ancheta a vizat 16 companii fintech și aplicații de împrumut instant, dintre care unele au solicitat servicii de la bursă.

Bursa, totuși, a spus că nu are o atitudine de toleranță față de orice activități ilegale de pe platformă. În plus, a spus că majoritatea utilizatorilor vizați în ancheta ED au fost deja semnalați ca suspecti de WazirX și blocați în 2020-2021.

WazirX a declarat pentru Cointelegraph că cazul este încă în curs de investigare, dar fondurile au fost dezghețate din cauza că nu au fost găsite activități suspecte, „fără alte comentarii deocamdată”.

Fonduri în conturile bancare WazirX fusese înghețată din 5 august, când ED a anunțat inițial ancheta. Fondurile blocate s-au ridicat la peste 8.1 milioane de dolari în total.

ED îl caută pe directorul WazirX Crypto-Currency Exchange și își îngheață activele băncii în valoare de Rs 64.67 Crore pentru asistarea companiilor acuzate de APP Instant Loan în spălarea banilor fraudei prin achiziționarea și transferul de active cripto virtuale.

- ED (@dir_ed) August 5, 2022

Acuzațiile ED împotriva WazirX susținute procesase transferuri de 130 de milioane de dolari de fonduri către portofelele cercetate pentru activități ilegale. În lumina acuzațiilor, Binance, care a încercat odată să achiziționeze compania în 2019, s-a distanţat de schimb printr-o declarație publică de la CZ pe Twitter.

Related: Binance se alătură autorităților de reglementare indiene în consecințele WazirX pentru a înceta suportul pentru transferurile în afara lanțului

Înainte de activitatea recentă, schimbul a fost investigat ED în 2021 pentru acuzații de spălare a banilor legate de veniturile ilegale din jocurile de noroc online legate de entități chineze.

De data aceasta, represiunea asupra schimburilor de criptomonede din țară nu s-a oprit cu WazirX. Pe 12 august, cel ED a înghețat un total de 46.4 milioane de dolari în soldurile bancare ale lui Yellow Tune și soldurile de la schimbul criptografic Flipvolt. Acuzațiile erau, de asemenea, legate de spălarea banilor, iar compania a fost acuzată că ar fi o farfurie pentru entitățile chineze.

Autoritățile au spus că fondurile vor rămâne indisponibile până când schimbul va putea contabiliza veniturile din infracțiuni pe care le-a transferat în afara țării.

Aceste investigații au început să se acumuleze după guvernul indian a anunțat zdrobirea noilor reglementări fiscale cripto, care a intrat în vigoare la începutul acestui an.