Autoritățile indiene descoperă o înșelătorie majoră în investiții în criptomonede

Autoritățile din statul indian Maharashtra au descoperit o înșelătorie semnificativă a investițiilor în criptomonede, care a dus la pierderi de până la 300 de milioane de euro.

Poliția orașului a susținut că Kiran Kharat și soția sa, Dipti Kharat, au atras investitorii să investească în „GDC”, promițând randamente mari, dar investitorii au suferit în schimb pierderi majore.

O nouă înșelătorie cripto

Autoritățile din districtul Jalna din Maharashtra au susținut că au dezvăluit o înșelătorie cripto importantă, investitorii pierzând fonduri în valoare de 300 de crore. Potrivit autorităților, poliția a fost abordată marți de o persoană pentru a depune o plângere împotriva lui Kiran Kharat și a soției sale, Dipti Kharat. În plângere, individul a susținut că cei doi l-au convins să investească într-o criptomonedă numită GDC și a promis randamente extrem de mari ale investiției.

Cu toate acestea, promisiunea unui randament ridicat s-a dovedit a fi goală, deoarece investitorul a suferit în schimb pierderi majore. Polițiștii, simțind ceva în neregulă și bănuind că mai mulți investitori au căzut în escrocherie, a emis un anunț public, cerând oamenilor să le abordeze cu plângerile lor dacă au investit și au pierdut bani în schema promovată de cuplul în cauză. În urma sesizării, departamentul de poliție a susținut că în jur de 101 persoane i-au abordat cu plângeri într-o singură zi, cu pierderi de până la 300 de milioane de euro.

Cazul a fost transferat Aripa pentru Infracțiuni Economice (EOW), care a declarat că va îngheța conturile bancare ale cuplului Kharat. Potrivit autorităților, escrocheria ar putea implica în jur de 10,000 de investitori și ar putea ajunge la aproape 700 de milioane de euro.

O întorsătură politică

Cazul a luat o întorsătură atunci când a reieșit că autoritățile l-au rezervat pe fostul jucător de cricket indian sub 19 ani Vijay Zol, după ce acesta a fost acuzat de răpire, extorcare și intimidare de către managerul de investiții, Kiran Kharat. Potrivit unui raport, poliția a intentat marți un dosar împotriva a 15 persoane, printre care și Zol. Zol este ginerele unui lider local Arjun Khotkar, care face parte din partidul condus de ministrul șef al Maharashtra, Eknath Shinde. Zol a fost acuzat că l-a amenințat pe Kiran Kharat cu un pistol și l-a ținut ostatic timp de peste patru zile.

Potrivit raportului, reclamantul a susținut că Zol a făcut o investiție de aproximativ 10 milioane de euro în schema GDC. Cu toate acestea, când valoarea investiției a scăzut, Zol și fratele său l-au vizitat pe Kharat acasă și l-au amenințat. În plângerea sa, Kharat a mai susținut că a fost forțat să semneze documente de proprietate, transferând unele dintre parcelele sale în numele lui Zol.

Înșelătoriile criptografice cresc în India

Acest ultim incident care implică criptomonede vine pe măsură ce înșelătoriile în India au devenit alarmant de frecvente. Chiar săptămâna trecută, autoritățile din Khandeshwar au descoperit o înșelătorie cripto în valoare de 30 de milioane. Acuzații promovau o schemă asociată cu o companie numită Coin Zx prin seminarii găzduite în mai multe locații. The Reserve Bank of India Guvernatorul (RBI), Shaktikanta Das, a cerut în repetate rânduri interzicerea completă a criptomonedelor, echivalându-le cu jocurile de noroc și afirmând că valoarea lor percepută nu este altceva decât o simulare.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.