Autoritățile indiene se alătură vânătoarei de înșelătorie BitConnect

• Într-o înșelătorie piramidală sofisticată, înșelătoria a făcut participanții să piardă miliarde.
• Guvernul SUA a depus acuzații împotriva lui Satish și a aliaților săi în septembrie 2021.

BitConnect a fost lansat în 2016 și a fost salutat ca o schimbare majoră a jocului. Ca urmare a popularității sale în rândul investitorilor dornici care caută profituri uriașe într-o perioadă scurtă de timp, această platformă a ajuns în cele din urmă să cauzeze probleme multor persoane. Într-un mod sofisticat înșelătorie piramidală, le-a făcut să piardă miliarde, însumând 2.4 miliarde de dolari.

Satish Kumbhani, un indian, a orchestrat schema și este acum un bărbat căutat atât în ​​propria sa țară, cât și în Statele Unite. Proiectul a avut succes deoarece a asigurat susținătorilor o rentabilitate masivă a investiției (ROI) de 10%, plătibilă în moneda nativă a platformei, BCC (BitConnect). Cu toate acestea, utilizatorii au fost obligați să investească folosind Bitcoin (BTC). Dar, ca și în cazul altor escrocherii piramidale, mulți participanți au pierdut totul când liderul schemei a dispărut cu Bitcoin-urile lor.

Autoritățile indiene intervin

Abia mai târziu, însă, autoritățile indiene s-au alăturat vânătorii de maestru al escrociului. Se pare că nu mai este cazul. Un investitor a raportat escrocheria autorităților după ce a pierdut aproape 220 BTC. Investitorul fusese ademenit de Satish și asociații săi să depună 54 BTC în schimbul unui randament de 166 BTC.

Guvernul SUA a depus acuzații împotriva lui Satish și a confederaților săi în septembrie 2021 și a început să-l caute în acel moment. Conducătorul a fugit în siguranță. De atunci, autoritățile din Statele Unite l-au căutat peste tot. Acum că colegii lor indieni s-au alăturat acestei căutări, munca lor pare să fie mai simplă.

Până acum, autoritățile americane au vândut activele lui Satish în valoare de 56 de milioane de dolari pentru a-și plăti victimele. Satish Kumbhani, dacă va fi reținut și condamnat, ar putea petrece următorii 70 de ani în închisoare.

 Recomandat pentru tine:

Cât de mult risc se va fuziona viitorul Ethereum?