Autoritățile indiene au impus o comandă înghețată asupra activelor de schimb Vauld

• ED investighează mai mult de zece schimburi criptografice din India.
• Mișcarea asupra lui Vauld vine după ce un tribunal din Singapore a acordat un moratoriu de trei luni.

Joi, Direcția de aplicare a legii (ED) din India, divizia de crimă economică a țării a înghețat schimbul de criptomonede cu probleme Seif active în valoare de 46.5 milioane USD. Pasul a fost făcut la scurt timp după ce ED a înghețat active în valoare de 8 milioane de dolari la bursa de criptomonede WazirX din cauza suspiciunilor de spălare de bani. 

Platforma de creditare a criptomonedelor din Singapore a eșuat ca urmare a retragerilor vaste ale utilizatorilor după criza Terra Luna, în valoare de milioane de dolari. Iar acuzațiile ED au fost depuse la aproape o lună după ce Vauld a anunțat că va fi suspendarea tuturor activităților pe măsură ce explora dificultățile financiare. 

Probleme în jurul schimbului Vauld 

Firma de creditare și tranzacționare Vauld datorează creditorilor săi 402 milioane de dolari. pe 8 iulie, într-o declarație transmisă Înaltei Curți din Singapore, CEO-ul Vauld, Darshan Bathija, a susținut că într-un e-mail trimis clienților pe 18 iulie, clienții Vauld au depus 363 de milioane de dolari, sau aproximativ 90% din total.

În plus, la 1 august, instanța din Singapore ia acordat lui Vauld un moratoriu de trei luni care va dura până la 7 noiembrie 2022. Judecătorul a acordat companiei un termen limită de patru săptămâni pentru a cerceta alternative de retragere pentru creditorii care aveau nevoie după ce au primit scrisori de cerere de la câțiva creditori. Și Plățile DeFi nu vor fi supuse deciziilor privind lichidarea companiei.

Mai multe firme indiene de criptomonede și partenerii lor fintech sunt investigați de către ED, pentru că au participat la practici de creditare prădători care au încălcat regulile RBI și au folosit telemarketeri pentru a extrage rate ale dobânzilor exorbitante pentru solicitanții de împrumuturi prin informații personale înșelătoare. Peste zece criptomonede schimburi din India se pare că sunt investigate de către Direcția de aplicare a legii pentru că ar fi spălat peste 125 de milioane de dolari.

recomandat pentru tine