Autoritățile indiene îngheață activele lui Vauld...

Direcția indiană de aplicare a legii (ED) a înghețat activele cripto și bancare ale creditorului criptografic cu probleme Vauld, în valoare de 370 de milioane INR (46 de milioane de dolari). Firma cripto oprit retrageri și depozite în iulie.

ED, o agenție de aplicare a legii și de informații economice a guvernului indian, anunțat pe 12 august că a efectuat percheziții la sediul Yellow Tune Technologies din Bangalore și a emis o directivă de a-și îngheța soldurile bancare, soldurile gateway-ului de plată și soldurile cripto ale schimbului cripto al Flipvolt Technologies în valoare totală de 46 de milioane de dolari. Flipvolt Technologies este filiala înregistrată în India a Vauld, cu sediul central în Singapore.

Autoritatea a explicat că 370 de milioane de rupii au fost depuse de 23 de entități diferite în portofelele INR ale Yellow Tune Technologies deținute de schimbul criptografic al Flipvolt Technologies. Bunurile erau „produse din infracțiuni derivate din practici de împrumut de pradă”, potrivit autorității. S-a mai spus,

Yellow Tune, folosind asistența schimbului de criptomonede Flipvolt... a asistat companiile fintech acuzate să evite canalele bancare obișnuite și a reușit să scoată cu ușurință toți banii de fraudă sub formă de active cripto.

ED susține că Flipvolt:

Are norme KYC [cunoașteți-vă-clientul] foarte laxe, nu are mecanism EDD [due diligence îmbunătățită], nu verifică sursa de fonduri a deponentului, nu are mecanism de colectare a STR-urilor [rapoarte de tranzacții suspecte].

De asemenea, Flipvolt nu a reușit să ofere traseul complet al tranzacțiilor cripto efectuate de Yellow Tune și nu a fost în măsură să ofere nicio formă de KYC pentru portofelele părții opuse.

ED a adăugat că „încurajând obscuritatea și având norme legale AML [anti-spălarea banilor]”, bursa „a asistat activ pe Yellow Tune în spălarea veniturilor din infracțiuni în valoare de 370 de milioane de rupii folosind criptomonede”. A adăugat,

Prin urmare, active mobile echivalente în valoare de 367.67 milioane Rs aflate în schimbul cripto Flipvolt sub formă de solduri bancare și gateway de plată în valoare de 164.4 milioane Rs și active cripto care se află în conturile lor de pool în valoare de 203.26 milioane Rs sunt înghețate conform PMLA, 2002, till. traseul complet al fondului este oferit de schimbul cripto.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.