India introduce noi măsuri AML

Guvernul indian a plasat sectorul cripto sub actul de prevenire a spălării banilor (PMLA). Dar este un semnal de reglementare mai mare care urmează?

Potrivit Ministerului de Finanțe, toate afacerile cu active digitale virtuale vor intra în subordinea PMLA. Acest mijloace că întreprinderile ar trebui să efectueze și să raporteze:

1. Cunoaște-ți tranzacțiile (KYT)
2. Monitorizarea si raportarea tranzactiilor
3. Screening-ul și raportarea adreselor
4. Rapoarte de activități suspecte (SAR)
5. Raport privind tranzacțiile suspecte (STR)

Experți încurajați de reglementările Crypto

Părțile interesate din industria indiană au salutat în mare parte decizia guvernului. Nischal Shetty, directorul executiv al WazirX exchange, a numit-o un „pas bun către reglementarea industriei cripto în India”.

Sumit Gupta, CEO-ul CoinDCX schimb, spus Control monetar, „Încet, dar sigur, ne îndreptăm către un ecosistem cripto reglementat! Entități precum CoinDCX sunt acum obligate prin lege să efectueze diligența necesară și o diligență îmbunătățită în conformitate cu PMLA.”

Gaurav Dahake, CEO al Bitbens exchange, a declarat pentru BeInCrypto că studiază implicațiile noilor cerințe PMLA. El spune: „Ne conformăm deja cu normele de monitorizare a tranzacțiilor etc. Ce lucruri suplimentare ar fi acolo trebuie să ne dăm seama.”

Crypto influencer Keyur Rohit consideră că, „Acesta este zorii unei noi ere pentru industria cripto, iar viitorul pare luminos.”

Reglementările criptografice au devenit un punct focal al președinției Indiei la forumul interguvernamental G20. Ministrul de Finanțe, Nirmala Sitharaman, caută un efort coordonat la nivel global pentru a reglementa clasa de active.