Autoritățile indiene îngheață activele care aparțin lui Vauld

Direcția de aplicare a legii din India (ED) are congelate până la 46.5 milioane USD deținute de o firmă secundară a Vauld, Flipvolt Technology. ED a făcut această dezvăluire pe pagina sa de Twitter, invocând spălarea banilor drept motiv al mișcării. Potrivit postării, Vauld și filiala sa în cauză sunt supuse unei investigații severe de către agenție. După cum sa indicat, fondurile se ridică la aproximativ 3.70 miliarde de rupii indiene. 

Acuzația include Yellow Tune Technologies alături de Vauld și Flipvolt Technologies pentru inițierea de tranzacții frauduloase prin intermediul schimbului cripto. După cum a indicat ED, alte aproximativ 20 de organizații sunt investigate din cauza implicării lor în numeroase activități financiare ilegale. Agenția a acuzat aceste firme că au conectat cripto active în valoare de aproximativ 3.70 miliarde de rupii la adresa lui Yellow Tune. Apoi, firmele au colaborat pentru a transfera fondurile într-un portofel offshore, ocolind protocoalele. 

În plus, Direcția de executare a ilustrat că urmele tranzacțiilor frauduloase o determină la acțiune. Până acum, agenția a deplâns modul în care schimbul cripto face investigația destul de dificilă. Potrivit ED, firma a refuzat să furnizeze informațiile necesare referitoare la adresele care au facilitat tranzacția. 

Bursa cripto a refuzat să ofere detalii despre transferul real făcut de Yellow Tune. Rezistența tehnologiilor Flipvolt a forțat agenția să-și sechestreze activele. În plus, ED a promis că va deține activele până când firma va oferi detalii exacte ca răspuns la acuzații. 

Direcția de aplicare a început interogarea operațiunilor și conformității organizațiilor Fintech notabile. Agenția face eforturi puternice pentru a urmări penal organizațiile Fintech care operează în afara reglementărilor Reserve Bank of India. Agenția de aplicare a Indiei a adăugat, de asemenea, că firmele aflate în prezent pe web-ul său au încălcat mai multe prevederi de reglementare. 

Autoritatea de reglementare a fost sub lumina reflectoarelor în spațiul cripto pentru activitățile sale în ultimele câteva săptămâni. Amintiți-vă că agenția a confiscat activele aparținând WazirX, un schimb criptografic cu sediul în India. La fel ca Vauld și Flipvolt Technologies, ED l-a acuzat pe WarizX de încălcarea unei părți a politicii de reglementare a țării. Potrivit ED, WarizX a ajutat companiile de împrumut să-și schimbe fondurile în cripto pe platforma sa. Bunurile confiscate sunt în valoare de aproximativ 646.70 milioane de rupii, ceea ce înseamnă aproximativ 8.16 milioane de dolari.

Acțiunea ED a forțat dezvăluirea relației Binance cu firma. Înainte de atunci, ipoteza generală că proprietatea WazirX recunoaște Binance drept proprietar datorită unui anunț făcut de ambele companii. 

Cu toate acestea, după ce a primit știrile despre activele înghețate, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a disociat Binance de WazirX. CEO-ul a susținut că preluarea nu s-a manifestat pe deplin, iar schimbul de cripto a refuzat să predea administrația firmei către Binance.

Legate de

Tamadoge – Joacă pentru a câștiga monede Meme

• Câștigă TAMA în Battles With Doge Pets
• Livrare plafonată de 2 miliarde, ardere prin simboluri
• Joc Metaverse bazat pe NFT
• Presale Live Now – tamadoge.io