Un raport al companiei de informații cu sursă deschisă Inca Digital susține că două burse majore de cripto, Huobi și KuCoin, au permis clienților băncilor ruse sancționate să facă tranzacții pe platformele lor.
Potrivit raportează, cele două schimburi de criptomonede din Seychelles permit încă clienților să tranzacționeze pe platformele lor peer-to-peer (P2P) folosind carduri de debit emise de mai multe bănci rusești blocate.
Deși niciunul dintre schimburi nu acceptă bani direct de la bănci sancționate, CEO-ul Inca Digital, Adam Zarazinski, a declarat că permiterea cumpărătorilor cripto să tranzacționeze între ei folosind conturi de la instituții financiare blocate a încălcat direct sancțiunile americane și europene.
Zaranski a adăugat că Huobi și KuCoin au folosit frecvent Tether (USDT) pentru a oferi servicii de cripto-bancare instituțiilor ruse interzise.
Raportul indică limitările continue ale eforturilor Statelor Unite de a izola instituțiile și oligarhii ruși de sistemul financiar global la un an după ce Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei. De atunci, conflictul a provocat mii de vieți de ambele părți, alungând milioane de oameni din casele lor.
Pentru cea mai mare parte a unui an, parlamentari americani, precum senatorul Elizabeth Warren, au avertizat că cripto este un verigă slabă în sancțiunile SUA împotriva Rusiei.
Cu toate acestea, oficialii Trezoreriei SUA susțin că nu au văzut încă multe dovezi că oamenii pot folosi criptomonede pentru a eluda sancțiunile pe scară largă.
Cu toate acestea, autoritățile de reglementare din țară au luat unele măsuri împotriva burselor rusești și servicii de mixare criptografică, care fac tranzacțiile mai complicat de urmărit, pentru a opri fluxul de fonduri în și din Rusia.
Lacune în Binance
Raportul Inca a dezvăluit, de asemenea, potențiale lacune pe alte două burse, în special Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare cripto din lume ca volum. Schimbul a devenit în ultima vreme un ţintă pentru autoritățile de reglementare care caută încălcări.
Conform raportului, Binance oferă rușilor mai multe mijloace de a-și schimba moneda fiat cu cripto, inclusiv prin intermediul pieței sale de schimb și P2P. Deși Binance interzice clienților să folosească carduri de credit și debit rusești sau conturi de la instituțiile financiare sancționate, raportul Inca afirmă că aceste depozite sunt încă disponibile pe piața P2P a platformei.
Ca răspuns, Binance a numit raportul „categoric fals”. Șeful global pentru sancțiuni al companiei, Chagri Poyraz, a declarat că Binance efectuează de obicei un proces exhaustiv de cunoaștere a clientului (KYC) pe toți clienții săi. Mai mult, el a susținut că schimbul a fost primul care a fost adoptat sancțiuni legate de cripto Uniunea Europeană (UE) a impus.
În plus, Poyraz a spus că Binance cenzurează comunicarea dintre utilizatori pentru a se asigura că nu există o soluție pentru o potențială legătură între entitățile rusești de pe platformă.
Sursa: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/