Iată de ce activitatea lui Tornado Cash nu a încetat complet după sancțiuni OFAC

Întâlnirea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) cu industria cripto datează din 2018, când a desemnat două persoane din Iran cu activitate cibernetică rău intenționată. De atunci nu s-a mai privit înapoi. Mai recent, anunțul-bombă conform căruia Departamentul Trezoreriei SUA le-a interzis cetățenilor americani să folosească Tornado Cash, i-a stârnit pe liderii industriei.

În timp ce sancțiunile au redus activitatea lui Tornado Cash, un raport recent al Chainalysis arată că nu este ușor să „tragi din priză” un protocol descentralizat.

Efectul sancțiunii OFAC asupra Tornado Cash

Firma de analiză blockchain Chainalysis a publicat un nou raportează evidențiind eforturile sporite ale OFAC de a viza activitatea cripto și efectul acesteia asupra mixerului de monede bazat pe Ethereum, Tornado Cash.

Datele din lanț înainte de sancțiuni au arătat că 34% din toate fondurile trimise către Tornado Cash provin din surse ilicite, în timp ce activitatea ilegală s-a concentrat doar pe hack-uri și escrocherii cripto. De exemplu, exploatarea Harmony Bridge vara trecută a reprezentat mai mult de 65% din totalul intrărilor de fonduri furate ale mixerului într-o perioadă de 60 de zile înainte ca OFAC să inițieze sancțiuni împotriva acestuia.

Cu toate acestea, acest tipar de evenimente izolate, unice și cele mai multe fonduri ilicite a venit în vârfuri scurte. Acest lucru este în contrast cu activitatea similară din servicii precum piețele darknet, care văd un flux mai constant producând un flux constant de fonduri.

Post sancțiuni, în schimb, activitatea mixerului de monede a scăzut semnificativ, dar nu a încetat complet. Se datorează faptului că Tornado Cash rulează pe contracte inteligente, care nu pot fi luate offline așa cum poate un serviciu centralizat. Chainalysis, prin urmare, a concluzionat că OFAC sau orice altă entitate nu poate face nimic decât să impună consecințe legale ale încălcărilor sancțiunilor care împiedică persoanele să-l folosească.

Acestea fiind spuse, Tornado Cash a fost greu de accesat după ce site-ul său, care a acționat ca un front-end pentru acces ușor la serviciul de mixare, a fost eliminat. Intrările sale au scăzut cu 68% în cele 30 de zile de la desemnarea sa. Raportul spunea,

„Aceste stimulente par să fi fost puternice, deoarece intrările sale au scăzut cu 68% în cele 30 de zile de la desemnarea sa. Acest lucru este deosebit de important aici, având în vedere că Tornado Cash este un mixer, iar mixerele devin mai puțin eficiente pentru spălarea banilor cu cât primesc mai puține fonduri în general.”

Avocații confidențialității critică tirania

Sancțiunea împotriva Tornado Cash a provocat o reacție masivă. Grupul non-profit de susținere a blockchainului Coin Center a intentat un proces împotriva Trezoreriei SUA în septembrie, declarând că această mișcare criminalizează efectiv dorința cetățenilor de a-și proteja confidențialitatea în timp ce își folosesc propriile cripto-active.

De asemenea, proeminentul schimb criptografic Coinbase dat în judecată OFAC, acuzând agenția de informații financiare că și-a depășit autoritatea.