Sancțiunile guvernamentale împotriva numerarului Tornado nu se potrivesc cu legea: Ofițer juridic Coinbase

Într-un nou dosar în instanță în sprijinul acțiunii în desfășurare împotriva Departamentului de Trezorerie al SUA, persoanele care doresc să anuleze decizia de a sancționa serviciul de mixare Ethereum Tornado Cash au prezentat argumente cheie pentru caz.

Potrivit reclamanților, „acest caz nu se referă la stabilirea unor reguli speciale pentru noile tehnologii”, ci mai degrabă în menținerea Trezoreriei „la cerințele de bază ale Actului privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA) și a clauzei privind libertatea de exprimare a primului amendament la Constituția Statelor Unite.”

Pe Twitter, directorul juridic al Coinbase, Paul Grewal rezumate argumentele, afirmând că „toți se reduc la aceeași problemă”, că Guvernul încearcă să interzică software-ul open-source folosind un statut de sancțiuni pentru proprietate.

„Deoarece nu este ceea ce legea a fost menită să facă, [Guvernul] nu poate face ca legea să se potrivească în acest caz”, argumentează Grewal.

Tornado Cash este un serviciu axat pe confidențialitate care permite oamenilor să facă tranzacții anonime pe blockchain-ul Ethereum, amestecând tranzacțiile utilizatorilor pentru a face dificilă identificarea expeditorilor sau destinatarilor individuali.

Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei (OFAC) a adăugat în mod controversat mixerul la lista de cetățeni special desemnați și persoane blocate (SDC) în august 2022, sancționând astfel portofelele Ethereum asociate serviciului.

O declarație oficială a autorităților de reglementare din SUA susține că Tornado Cash a ajutat la spălarea a peste 7 miliarde de dolari de la înființarea sa în 2019, citând hackeri nord-coreeni și alți actori rău intenționați.

Un proces împotriva Trezoreriei, care este susținut de Coinbase și numit și secretarul Trezoreriei Janet Yellen și directorul OFAC Andrea Gacki, a fost intentat la scurt timp după, cu sancțiunile împotriva Tornado Cash contestate pe patru puncte principale.

În primul rând, reclamanții susțin că Trezoreria a definit „Tornado Cash” pentru a include orice persoană care deține un token digital TORN, chiar dacă „aceasta nu este o asociație neîncorporată în conformitate cu propriul test al Departamentului”.

Comentând acest punct, Grewal a spus că „sancțiunile depind de presupunerea că oricine deține un token digital (TORN) este membru al unei entități recunoscute legal numită „Tornado Cash”. Este nou ca teorie juridică și este greșit ca faptă.”

Al doilea argument se concentrează pe eșecul Departamentului de a explica modul în care contractele inteligente imuabile, open-source enumerate în desemnare – pe care nimeni nu le poate deține sau controla – sunt „proprietate” sancționabile.

După cum a explicat Grewal, „definiția legală a proprietății este ceva ce poate fi deținut. Dar contractele inteligente cu sursă deschisă, imuabile, care se află în centrul acestui software de confidențialitate, nu pot fi deținute, controlate sau modificate de nimeni.

În consecință, a treia provocare este că nimeni, inclusiv creatorii, dezvoltatorii sau proprietarii de token-uri TORN, nu are un „interes de proprietate” în aceste contracte inteligente, potrivit Grewal.

„În încercarea de a găsi un astfel de interes, Departamentul se bazează doar pe afirmațiile conform cărora pretinsa entitate Tornado Cash are interese în altceva decât contractele inteligente imuabile sau ar tinde să profite de pe urma utilizării sporite a contractelor inteligente imuabile. Nici unul nu este un „interes” în proprietate în contractele inteligente imuabile, așa cum cere IEEPA”, se arată în dosar.

Încălcarea primului amendament

Al patrulea argument se referă la ceea ce reclamanții spun că este încălcarea Primului Amendament, care protejează în linii mari drepturile la libertatea de exprimare.

„Sancționarea discursului împovărat neconstituțional de Tornado Cash în temeiul Primului Amendament”, a spus Grewal. „Reclamanții au folosit software-ul pentru a-și proteja confidențialitatea în timp ce se implicau în discursul principal 1A, cum ar fi donații importante.”

Potrivit ofițerului juridic principal al Coinbase, răspunsul guvernului este „îngrijorător”, deoarece, practic, le spune oamenilor „du-te să vorbească în altă parte”.

„Dar 1A este mai puternic decât atât. Guvernul. nu pot spune pur și simplu americanilor care respectă legea să meargă să-și exercite libertatea într-un alt loc cu mult mai puține protecții personale”, a adăugat Grewal.

Bătălia legală vine în momentul în care tribunalul olandez i-a acordat miercuri lui Alexey Pertsev, creatorul Tornado Cash, permisiunea de a chestiona compania de analiză blockchain Chainalysis în procesul său de spălare a banilor aflat în desfășurare.

Potrivit raportului din ianuarie al lui Chainalysis, 34% din toate fondurile trimise către Tornado Cash au provenit din surse ilicite, cea mai mare parte a activității concentrată pe două forme de criminalitate cibernetică: hack-uri criptografice și escrocherii.

Avocații lui Pertsev vor acum să pună la îndoială firma din cauza rolului pe care l-au jucat datele acesteia în arestarea dezvoltatorului în august anul trecut.