Conexiunea lui Gary Gensler cu Binance a fost descoperită într-un raport exploziv WSJ

Noile dezvăluiri explozive publicate de Wall Street Journal susțin că Binance și Binance US sunt mai împletite decât se credea anterior.

raportează se bazează pe chat-urile Telegram revizuite de WSJ în perioada 2018-2020, pe lângă interviurile suplimentare efectuate de WSJ cu personal nenumit Binance/SUA.

Complexitățile Binance și Binance.US

S-a descoperit că Binance și Binance.US, două platforme de schimb de criptomonede, au un nivel de integrare mult mai profund decât au dezvăluit public, conform constatărilor WSJ, dezvoltatorii din China menținând codul software care a susținut utilizatorii Binance.US. portofele digitale, care pot oferi Binance acces la datele sensibile ale clienților din SUA.

Încercarea Binance de a neutraliza autoritățile americane prin lansarea Binance.US a fost condusă de teama unei represiuni asupra jucătorilor de criptomonede offshore nereglementați, susține raportul WSJ, a dus la decizia de a crea Binance.US, o platformă americană simplă licențiată de Binance, dar care a apărut. complet independent, a adăugat WSJ.

Implicarea strânsă a Binance cu Binance.US a fost afișată în septembrie 2019, când un angajat al Binance din Shanghai a activat tranzacționarea pentru platforma din SUA cu câteva minute înainte ca aceasta să fie lansată, rezultând un schimb într-un grup de chat Binance pe aplicația de mesagerie Telegram :

Ninj0r [un dezvoltator de software Binance]: De ce a început tranzacționarea???? Inca nu e timpul!!! Cine a început să tranzacționeze? Aveam cronometrele de tranzacționare setate? Cine a început să tranzacționeze?

Au urmat și alte mesaje, inclusiv un altul urgent de la Ninj0r: cineva a început să tranzacționeze devreme. Cine a făcut? La 8:56:09.822 cineva a început manual să tranzacționeze. OMS? De ce?

În cele din urmă, fondatorul companiei și directorul executiv a răspuns.

Changpeng Zhao: un tip aici în Shanghai, operațiune greșită.

Binance și-a exprimat interesul de a-l avea ca consilier pe Gary Gensler

WSJ raportează că Binance a propus ca președintele SEC, Gary Gensler, să servească drept consilier, dar propunerea a fost respinsă. Cu toate acestea, Gensler a împărtășit unele „strategii de licență” cu fostul șef al Binance Labs, Ella Zhang și cu angajatul Binance Harry Zhou.

Reclamele de reglementare ale lui Harry Zhou pentru o entitate separată din SUA

Potrivit unei prezentări revizuite de WSJ, la sfârșitul anului 2018, Harry Zhou, care lucra pentru o companie de tranzacționare bitcoin finanțată de Binance, le-a sugerat directorilor Binance să înființeze o afacere cu sediul în SUA care să invite la întrebări de la agențiile de reglementare și de aplicare a legii din SUA. , ferind astfel Binance de controlul lor.

Prezentarea a inclus o secțiune despre „Planurile de implicare a autorităților de reglementare”, propunând ca Binance să lanseze „eforturi majore de PR care demonstrează disponibilitatea operațiunilor din SUA de a depăși așteptările SEC și de a servi drept resursă industrială pentru SEC”.

Potrivit WSJ, Zhou a încorporat o companie din Delaware, BAM Trading Services Inc., în februarie 2019, care a devenit operatorul Binance.US. Fostul CFO al Binance a anunțat crearea companiei, împreună cu alte două numite BAM Management US Holdings Inc. și BAM Technology Services Inc. într-un chat Telegram al angajaților.

BAM Trading și VPN-uri

În iunie 2019, Binance a anunțat înființarea Binance.US în parteneriat cu BAM Trading, o firmă care va licenția marca și tehnologia Binance. Binance.US s-a înregistrat ca o afacere de servicii monetare la Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei SUA. Cu toate acestea, conform documentelor vizualizate de WSJ, Binance nu a dezvăluit că fondatorul și CEO-ul său, domnul Zhao, controlează companiile BAM printr-un strat de entități încorporate în Insulele Cayman și Insulele Virgine Britanice.

În ciuda faptului că au anunțat că va înceta să accepte clienți americani pe platforma sa globală, oficialii Binance au discutat cum să-i păstreze. Într-un chat Telegram din iunie 2019, un angajat a remarcat că peste 18% din vizualizările paginii de pe Binance.com au fost de la utilizatori din SUA. Samuel Lim, pe atunci șeful de conformitate al Binance, a sugerat modalități de a păstra cei mai mari clienți din SUA, inclusiv încurajarea acestora să folosească un VPN pentru a părea că se află într-o altă țară. Lim a discutat, de asemenea, dacă clienții americani aveau entități offshore pe care le puteau folosi pentru a accesa Binance, conform documentelor examinate de WSJ.

Riscuri pentru Binance și CEO-ul său Changpeng Zhao

Dacă este adevărat, scurgerile Telegram ar putea deteriora atât CZ, cât și Binance.

Să presupunem că autoritățile de reglementare din SUA determină că Binance deține controlul asupra unei companii din SUA. În acest caz, ei ar putea pretinde puterea de a supraveghea întreaga afacere a Binance, expunând finanțele companiei unui control mai atent și riscând urmărirea penală.

Securities and Exchange Commission și Departamentul de Justiție au investigat relația Binance cu Binance.US cel puțin din 2020.

WSJ adăugat că SEC analizează legăturile specifice dintre Binance.US și două firme de tranzacționare cu legături strânse cu Zhao, Merit Peak Ltd. și Sigma Chain AG.

Pe 3 martie, un grup bipartizan de senatori i-a cerut lui Binance să răspundă la o serie de întrebări, susținând că compania a „ascuns informații financiare de bază clienților săi și publicului”.

Răspuns de la Binance și Binance.US

Directorii și angajații Binance au refuzat să comenteze. WSJ a adăugat că purtătorul de cuvânt al Binance nu a răspuns solicitărilor de a pune Lim sau Zhao la dispoziție pentru comentarii, în timp ce nici Harry Zhou și Wei Zhou nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Luând pe Twitter duminică seara, CZ le-a reamintit celor 8.2 milioane de urmăritori să ignore FUD, atacurile și știrile false.