Fondatorul FTX, Sam Bankman Fried, arestat în Bahamas ⋆ ZyCrypto

La câteva săptămâni după prăbușirea FTX și Alameda Research, autoritățile din Bahama l-au arestat pe fostul CEO al bursei, Sam Bankman Fried (SBF).

Potrivit unei declarații a procurorului general al Bahamas-senatorul Ryan Pinder, SBF a fost arestat pe 12 decembrie de către Royal Bahamas Police Force după primirea unui rechizitoriu sigilat depus de Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York ( SDNY) spunând că au fost depuse acuzații penale împotriva SBF în SUA.

Ca urmare a notificării primite și a materialului furnizat cu aceasta, s-a considerat oportun ca procurorul general să solicite arestarea lui SBF și să-l țină în custodie în conformitate cu Legea privind extrădarea națiunii noastre.” citeste declaratia. AG a mai menționat că ar preda SBF SUA în cazul în care va fi trimisă o cerere de extrădare.

Comentând arestarea, prim-ministrul Bahamas, Philip Davis, a spus că vor continua să urmărească persoanele asociate cu FTX pe baza interesului comun al țărilor în combaterea criminalității.

„În timp ce Statele Unite urmăresc acuzații penale împotriva SBF în mod individual, Bahamas își va continua propriile investigații penale și de reglementare privind prăbușirea FTX”, a scris el într-o notă.

Arestarea lui SBF vine pe fondul apelurilor amplificate pentru reținerea sa din partea comunității cripto, după ce omul de afaceri în dizgrație a evadat în Bahamas după prăbușirea FTX. Astăzi, 13 decembrie, SBF a fost programat să apară în fața Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei, alături de noul CEO al FTX, John J. Ray, pentru a arunca mai multă lumină asupra a ceea ce a dus la prăbușirea bursei gigantice.

Înainte de arestarea sa, SBF a confirmat luni pe Twitter Spaces că plănuia să depună mărturie la întâlnire prin intermediul unui videoclip din locația sa din Bahamas. Cu toate acestea, în urma arestării, nu a fost clar dacă SBF va mai putea participa la întâlnire la momentul presării.

Între timp, în timp ce comunitatea cripto salută vestea arestării SBF, atenția se îndreaptă acum către fostul CEO al Alameda Caroline Ellison. Alameda Research, firma de tranzacționare soră a FTX, a fost acuzată că a fost folosită pentru a sifona fondurile utilizatorilor de la FTX, canalizându-le către diverse investiții și alte utilizări.

Potrivit mărturiei de marți a lui John Raym, care este acum publică, activele clienților de la FTX au fost amestecate cu active de pe platforma de tranzacționare Alameda. El a notat de asemenea că „Grupul FTX a avut o exces de cheltuieli la sfârșitul anului 2021 până în 2022, timp în care s-au cheltuit aproximativ 5 miliarde de dolari pentru a cumpăra o multitudine de afaceri și investiții, dintre care multe ar putea valora doar o fracțiune din ceea ce a fost plătit pentru ele”. 

În timp ce Ellison rămâne în libertate, se crede că s-ar putea afla în SUA după un neverificat despre ea care făcea o comandă într-o cafenea din New York a apărut la începutul acestei luni. La sfârșitul săptămânii trecute, ea a angajat o echipă de avocați care includea un oficial de top SEC și un avocat care a investigat Schema Bernie Madoff Ponzi, ridicând speculații că ar putea căuta să încheie un acord cu autoritățile americane.