FTX a folosit activele clienților pentru tranzacționarea în marjă la Alameda, confirmă avocatul de faliment

Avocatul de faliment al FTX și noul CEO, John Ray, a vorbit vineri cu Comitetul pentru Servicii Financiare a Camerei pentru a detalia unele dintre detaliile interne ale efectelor bursei. 

Ray a spus că activele clienților FTX au fost folosite de Alameda Research pentru tranzacționarea în marjă, confirmând o suspiciune de mult timp cu privire la cele două companii pe care fostul șef Sam Bankman-Fried (SBF) a ezitat să o admită. 

Confirmarea fraudei

în timpul lui observatii preliminare, Ray a spus că, deși investigația sa era încă într-un stadiu incipient, anumite fapte critice au fost deja clarificate. 

„În primul rând, activele clienților de la FTX.com au fost combinate cu active de pe platforma de tranzacționare Alameda”, a spus el. „Este clar asta.”

„În al doilea rând, Alameda a folosit fondurile clienților pentru a se angaja în tranzacționarea în marjă, ceea ce a expus fondurile clienților la pierderi masive”, a adăugat el. În calitate de creator de piață, Alameda a desfășurat fonduri în „diverse burse terțe” care erau „în mod inerent nesigure” și supuse protecțiilor limitate ale pieței în acele jurisdicții. 

Întrebat despre legăturile de guvernanță dintre FTX și Alameda, Ray a spus că practic nu există „o separare” între entități și nici controale interne de gestionare a riscurilor. Întregul grup FTX, format din peste 130 de companii, inclusiv FTX.com, FTX US și Alameda, a fost „deținut și controlat de Sam Bankman-Fried”.

Deși a existat o „diferenție publică” între FTX și FTX US, Ray a spus că activele cripto pentru ambele firme au fost găzduite în sistemul AWS. Totuși, acestea erau independente de activele Alameda – dând posibilă credibilitate lui Bankman-Fried. afirmatii anterioare că FTX US este încă solvent.

Când au răspuns la afirmațiile fostului miliardar de a nu lua decizii în privința guvernării Alamedei, declarațiile lui Ray au fost mult mai sceptice. 

„Voi observa că deținea 90% din Alameda. Nu există nicio distincție. Proprietarii companiei ar putea avea voie liberă în toate silozurile.” 

A contribuit la problemele financiare ale FTX o așa-numită „abundență de cheltuieli” atât în ​​2021, cât și în 2022, timp în care s-au cheltuit 5 miliarde de dolari pentru afaceri și investiții. Cheltuielile proaste ale companiei pentru diverse sponsorizări, un stadion și altele oferte promoționale a fost supus multor critici din partea liderilor de schimb rivali, inclusiv a lui Binance Changpeng Zhao și a lui Kraken Jesse Powell. 

Pretențiile lui Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried a evitat să răspundă direct dacă activele clienților au fost folosite pentru tranzacționarea în marjă la Alameda Research, revendicare că „nu știa” că există vreo utilizare necorespunzătoare a fondurilor clienților. 

Cu toate acestea, el are stabilit în interviurile anterioare, activele clienților au fost tratate cu „fungibilitate” în timpul rulării băncii împotriva schimbului său la începutul lunii noiembrie. Asta înseamnă că clienții care dețin active digitale pe bursă, care aveau siguranță garantată în condițiile de serviciu ale bursei sale, au fost tratați în mod egal cu activele utilizate pentru tranzacționarea futures și în marjă. 

Bankman-Fried trebuia să apară la audierea Congresului alături de John Ray, dar a fost arestat luni de autoritățile de reglementare din Bahama. În remarcile sale pregătite, el confirmat că FTX nu avea o echipă de management al riscului.

Imagine prezentată prin amabilitatea Bloomberg.