Avocații care gestionează falimentul FTX au comparat marți firma cu un „fief personal” al fostului CEO Sam Bankman-Fried, în instanța din Delaware.
În prima audiere a ceea ce va fi un caz extins, avocații James Bromley și Sullivan Cromwell au descris în cele din urmă FTX – anterior unul dintre cele mai mari burse de criptomonede globale din lume în funcție de volumul comerțului – ca un „alt fel de animal”.
Ei au spus instanței că o „cantitate substanțială de active” deținute de FTX fie au fost furate, fie lipsesc în alt mod. În total, FTX are un sold de numerar de 1.24 miliarde USD, iar experții săi în restructurare lucrează acum cu anchetatorii financiari pentru a localiza activele rămase.
A document de instanță de sâmbătă arată că FTX datorează 3.1 miliarde de dolari celor mai mari 50 de creditori ai săi, iar cel mai mare creditor este singur din buzunar pentru 226.2 milioane de dolari. Fiecare reclamant este listat ca client, nu ca membru al companiei. Zece au creanțe de peste 100 de milioane de dolari fiecare.
Bankman-Fried a căutat până la 8 miliarde de dolari pentru a acoperi deficitul companiei.
„Ne dăm seama că sunt mulți oameni care caută să-și recupereze banii imediat. Și simpatizăm cu asta... și lucrăm pentru a putea face asta”, a spus Bromley.
După dezacordul inițial, avocații numiți de Bahamas pentru FTX Digital Markets au fost de acord să-și mute capitol 11 către Delaware, reunind toate petițiile FTX într-un singur caz.
Expertul veteran în restructurare John J. Ray III, care a rezolvat Enron după propria dispariție, conduce eforturile FTX în calitate de noul CEO al companiei.
Chestiunile despre presupusa abatere sunt deja evidente. Bromley a detaliat achiziții substanțiale care nu au legătură cu afacerea. Unul dintre debitorii americani a cumpărat proprietăți imobiliare în valoare de aproape 300 de milioane de dolari în Bahamas, potrivit avocatului.
S-a spus că acele case sunt folosite în cea mai mare parte ca case și proprietăți de vacanță de directorii seniori ai FTX.
Bankman-Fried a controlat eficient FTX „în orice moment”, spune avocatul
lui FTX hack misterios la scurt timp după ce a depus faliment a fost de asemenea acoperită. Aproximativ 477 de milioane de dolari în diferite criptomonede (evaluate la acea vreme) au fost aparent scurse din portofelele FTX – inclusiv FTX US.
Autoritatea de reglementare a securității din Bahamas s-a mutat rapid pentru a plasa unele dintre activele FTX în depozitare frigorifică prin intermediul pornirii Fireblocks cu custodie directă. Decizia, spun avocații, a fost luată în mod direct de către Bankman-Fried și directorul de tehnologie FTX, Gary Wang.
Hackerul a schimbat recent o mare parte din eterul sifonat cu bitcoin prin serviciul RenBridge - o platformă Bankman-Fried's Alameda Research achiziționată în 2021.
Bromley a spus că FTX continuă să sufere atacuri cibernetice dincolo de cel inițial. Noua conducere a FTX a angajat „expertiză sofisticată” pentru a se proteja împotriva incidentelor care vor continua.
Echipa „lucrează acum pentru a aduce ordine în dezordine” prin implementarea controalelor, investigarea problemelor de bază și oferirea de transparență, a spus Bromley. Anchetatorii se coordonează cu debitorii pentru a colecta toate informațiile legate de afaceri.
Pe măsură ce se va desfășura, rolul exact al lui Bankman-Fried în presupusa administrare defectuoasă a FTX va fi, fără îndoială, în prim-plan pentru creditorii săi. Se estimează că până la un milion de utilizatori au pierdut bani cu FTX, de la investitori obișnuiți până la startup-uri și fonduri blockchain.
Avocații au prezentat o cronologie a activității de afaceri a lui Bankman-Fried. Trupa sa de tranzacționare Alameda a fost fondată în noiembrie 2017 la Universitatea din California, Berkeley, iar lansarea FTX a urmat în 2019 în Hong Kong.
„De fapt, compania în acea perioadă a rătăcit prin lume. A început în Berkeley și a mers în Hong Kong... a mers la Chicago, la Miami, a mers în Bahamas, dar în orice moment a fost efectiv sub controlul domnului Bankman”, a spus Bromley.
Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.
Sursa: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears