Conducerea FTX cere ca activele din Bahamas să fie deposedate, mai mult în interior

• FTX încearcă să excludă unitatea din Bahama a companiei de la orice pretenție asupra activelor companiei, potrivit unui dosar legal.
• FTX DM nu a fost esențial pentru operațiunile companiei, dar a fost înființat în mai 2022 și a servit drept refugiu offshore pentru o schemă frauduloasă în desfășurare.

Potrivit unui dosar legal din 19 martie, FTX încearcă să excludă unitatea din Bahama a companiei de la orice pretenție asupra activelor companiei, susținând că a fost un simplu înveliș creat pentru a continua presupusa fraudă de către fondatorul Sam Bankman-Fried „SBF”.

Dosarul acuză autoritățile din Bahamas că sprijină eforturile SBF de a evita urmărirea penală. Acuzația poate, după toate probabilitățile, să reaprindă tensiunile juridice și diplomatice dintre SUA și Bahamas.

Instanțele din Bahamas au pus în lichidare brațul FTX din Bahamas, FTX Digital Markets (FTX DM), pe 10 noiembrie, iar grupul mai mare a depus faliment în Delaware a doua zi. A creat o situație nedumerită care a dus deja la dezacorduri cu privire la cine are acces la datele corporative deținute la nivel central.

FTX, condusă acum de expertul în restructurare John J. Ray III, a cerut în dosarul său recent că instanțele din Delaware ar trebui să le îndepărteze complet lichidatorii din Bahamas de orice putere, hotărând că FTX DM este o „nulitate” economică și juridică fără fiat, cripto sau criptomonedă legitimă. proprietate intelectuală de rezolvat.

Potrivit dosarului, FTX DM nu a fost esențial pentru stabilirea operațiunilor companiei, ci în mai 2022 și a servit drept refugiu offshore pentru o schemă frauduloasă în desfășurare. Dosarul menționează, de asemenea, 143 de milioane de dolari transferați în conturi bancare FTX DM.

SBF a avut o relație strânsă cu agențiile din Bahama 

Potrivit dosarului, SBF și alți directori FTX au menținut o relație strânsă cu agențiile de aplicare a legii din Bahama, inclusiv cu prim-ministrul, procurorul general și Comisia pentru valori mobiliare. De asemenea, se precizează că fondatorul FTX a intenționat să folosească această relație pentru a-și reduce termenul penal și civil, dacă frauda masivă a fost descoperită.

SBF și-a declarat nevinovat acuzațiile de fraudă prin cablu care decurg din perioada în care a fost CEO al FTX. Alți foști directori au depus acuzații penale. Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas și lichidatorii nu au emis niciun comentariu în această privință până acum.

Autoritatea de reglementare din Bahama a declarat anterior că comentariile publice ale lui Ray demonstrează o „atitudine cavaleră față de adevăr”. Cu toate acestea, Ray și lichidatorii din Bahama au ajuns la o înțelegere pentru a coopera în ianuarie.